证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-119
海南航空控股股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,958
其中：A 股股东人数 2,955
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,955,945,446
其中：A 股股东持有股份总数 23,955,910,746
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 34,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4335
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.4334
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，董事邱亚鹏先生、丁国清先生、田海先生、欧
哲伟先生，独立董事姜山赫先生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事杨新莹女士、谢明珠女士、林凡先生因其
他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安
自辉先生、张国平先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买飞机备用发动机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,344,433,433 97.4474 36,915,609 0.1540 574,561,704 2.3986
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,344,437,433 97.4473 36,946,309 0.1542 574,561,704 2.3985
合计：
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,093,535,961 96.4001 387,149,340 1.6160 475,225,445 1.9839
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,093,539,961 96.4000 387,180,040 1.6162 475,225,445 1.9838
合计：
3、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,441,306,447 97.8518 46,900,554 0.1957 467,703,745 1.9525
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,441,310,447 97.8517 46,931,254 0.1959 467,703,745 1.9524
合计：
4.00、关于新增及修订公司部分治理制度的议案
4.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,087,550,214 96.3751 401,920,808 1.6777 466,439,724 1.9472
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,087,554,214 96.3750 401,951,508 1.6778 466,439,724 1.9472
合计：
4.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,087,460,965 96.3747 403,069,757 1.6825 465,380,024 1.9428
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,087,464,965 96.3746 403,100,457 1.6826 465,380,024 1.9428
合计：
4.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,087,161,065 96.3735 402,700,457 1.6810 466,049,224 1.9455
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,087,165,065 96.3734 402,731,157 1.6811 466,049,224 1.9455
合计：
4.04、议案名称：修订《大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变
动的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,105,830,446 96.4514 384,034,312 1.6030 466,045,988 1.9456
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,105,834,446 96.4513 384,065,012 1.6032 466,045,988 1.9455
合计：
4.05 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,441,483,486 97.8526 47,735,172 0.1992 466,692,088 1.9482
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,441,487,486 97.8524 47,765,872 0.1993 466,692,088 1.9483
合计：
4.06、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,085,526,883 96.3667 404,036,697 1.6865 466,347,166 1.9468
B 股 4,000 11.5273 30,700 88.4727 0 0.0000
普通股 23,085,530,883 96.3666 404,067,397 1.6867
