600221 沪市 海航控股

                                                                                    临时公告

 证券代码：600221、900945    证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B    编号：临 2022-035

                海南航空控股股份有限公司

          第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 4 月 11 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》一项议案：公司董事会同意续聘李晓峰先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。
  同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：李晓峰先生担任公司副总裁兼董事会秘书期间勤勉尽责，公司治理水平获得进一步提升，信息披露与投资者关系管理能力持续加强，同时积极协助做好公司经营管理工作，为公司的规范运作和健康发展作出了突出贡献。李晓峰先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司副总裁兼董事会秘书。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                                海南航空控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二二年四月十二日

                                                                                    临时公告

附件：李晓峰先生简历

  李晓峰，男，1977 年 11 月出生，籍贯福建省，毕业于南京大学经济法专业，1999
年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书。历任海航集团有限公司证券业务主管、海航实业控股有限公司投资银行部高级业务经理、民安财产保险有限公司董事会秘书、海航航空集团有限公司国际与投资部副总经理、福州航空旅游集团有限公司副总裁等职务。

  李晓峰先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。