证券代码：600221、900945 证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B 编号：临 2022-024
海南航空控股股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 3 月 2 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司
董事会同意对《公司章程》中的部分条款作如下修订：
条款 修订前 修订后
公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委员会 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委员会
《关于同意海南航空股份有限公司发行 7,100 《关于同意海南航空股份有限公司发行 7,100
万股上市外资股东的批复》的批准，向境外投资 万股上市外资股东的批复》的批准，向境外投
人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市 资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上
外资股 7,100 万股，并于 1997 年 6 月 26 日在 市外资股 7,100 万股，并于 1997 年 6 月 26 日
上海证券交易所上市。发行完成后，公司于 1997 在上海证券交易所上市。发行完成后，公司于
年 6 月换领了国家工商行政管理局颁发的营业 1997 年 6 月换领了国家工商行政管理局颁发的
执照。 营业执照。
公司于 1999 年 10 月 11日经中国证券监督管理 公司于 1999年 10月 11日经中国证券监督管理
委员会批准，向社会公众发行人民币普通股 委员会批准，向社会公众发行人民币普通股
20,500 万股，于 1999 年 11 月 25 日在上海证 20,500 万股，于 1999 年 11 月 25 日在上海证
券交易所上市。 券交易所上市。
第三条 公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监督管理
委员会批准，向战略投资者定向发行社会法人 委员会批准，向战略投资者定向发行社会法人
股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29 日在中国证券登 股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记 记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记
手续。 手续。
公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委 公司于 2010年1月4 日经中国证券监督管理委
员会批准，向海南省发展控股有限公司和海航 员会批准，向海南省发展控股有限公司和海航
集团有限公司合计发行 595,238,094 股人民币 集团有限公司合计发行 595,238,094 股人民币
普通股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券登记 普通股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托
管手续。 管手续。
公司于 2012 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委 公司于 2012年5月4 日经中国证券监督管理委
员会批准，向投资者定向发行人民币普通股 员会批准，向投资者定向发行人民币普通股
1,965,600,000 股，于 2012 年 8 月 13 日在中 1,965,600,000 股，于 2012 年 8 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕登记托管手续。 完毕登记托管手续。
公司于 2013 年 6 月实施了 2012 年利润分配方 公司于 2013 年 6 月实施了 2012 年利润分配方
案，向全体股东每 10 股派发红利 1.0 元（含 案，向全体股东每 10 股派发红利 1.0 元（含
税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，公 税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，公
司总股本变为 12,182,181,790 股。 司总股本变为 12,182,181,790 股。
公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理
委员会批准，向投资者非公开发行人民币普通 委员会批准，向投资者非公开发行人民币普通
股 4,623,938,540 股，于 2016 年 9 月 5 日在中 股 4,623,938,540 股，于 2016 年 9 月 5 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕登记托管手续。 完毕登记托管手续。
公司于 2021年 10月 31日经海南省高级人民法
院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其
十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计
划》”）。经执行《重整计划》，于 2021 年 12 月
按照每 10 股转增 10 股实施资本公积金转增股
本，转增 A 股股票 16,436,673,928 股，公司总
股本变为 33,242,794,258 股。
公司注册资本为人民币壹佰陆拾捌亿陆佰壹拾 公司注册资本为人民币叁佰叁拾贰亿肆仟贰佰
第六条 贰万叁佰叁拾（16,806,120,330）元。 柒拾玖万肆仟贰佰伍拾捌（33,242,794,258）
元。
第八条 董事长或执行董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务
第十一条 裁、董事会秘书、财务总监、安全总监。 副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、安全
总监。
新增第十二条，原有条款相应顺延
公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产
党组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方
第十二条 / 向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
公司的经营宗旨：以企业做强做精为发展目标，
为公众提供安全、准时、舒适和便捷的航空及
公司的经营宗旨为为公众提供安全、准时、舒适 相关服务。在全体股东的大力支持下，通过全
第十三条 和方便的航空和其它有关服务，提高经济效益， 体员工的共同努力，充分利用股东投入到公司
保护公司股东的利益。 的资本，创造出一流的经济效益和社会效益，
打造一流的航空企业，创建和谐企业，使股东
获得合理的经济回报，实现企业持续健康稳定
的发展。
公司股份总数为壹佰陆拾捌亿陆佰壹拾贰万叄 公司股份总数为叁佰叁拾贰亿肆仟贰佰柒拾玖
第十九条 佰叄拾（16,806,120,330）股。公司股本结构为： 万肆仟贰佰伍拾捌（33,242,794,258）股。公司
人民币普通股（A 股）壹佰陆拾肆亿叄仟陆佰陆 股本结构为：人民币普通股（A 股）叁佰贰拾捌
拾柒万叄仟玖佰贰拾捌（16,436,673,928）股， 亿 柒 仟 叁 佰 叁 拾 肆 万 柒 仟 捌 佰 伍 拾 陆
境内上市外资股（B 股）叁亿陆仟玖佰肆拾肆万 （32,873,347,856）股，境内上市外资股（B 股）
陆仟肆佰零贰（369,446,402）股。 叁 亿 陆 仟 玖 佰 肆 拾 肆 万 陆 仟 肆 佰 零 贰
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