证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-051
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,169,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.2420
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本
次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他范性文件的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书马川出席本次会议；副总经理万龙因公出差未能出席本次会
议，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,635,341 98.0885 7,397,687 1.8767 136,800 0.0348
2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：修订《公司治理准则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,487,941 98.0511 7,546,287 1.9144 135,600 0.0345
2.02、议案名称：修订《公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,430,341 98.0365 7,600,887 1.9283 138,600 0.0352
2.03、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,473,641 98.0474 7,552,587 1.9160 143,600 0.0366
2.04、议案名称：修订《公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,424,441 98.0350 7,608,387 1.9302 137,000 0.0348
2.05、议案名称：修订《公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,470,941 98.0468 7,563,287 1.9187 135,600 0.0345
2.06、议案名称：修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,322,641 98.0091 7,709,187 1.9558 138,000 0.0351
2.07、议案名称：修订《公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,449,841 98.0414 7,581,987 1.9235 138,000 0.0351
2.08、议案名称：修订《公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,413,541 98.0322 7,608,387 1.9302 147,900 0.0376
2.09、 议案名称：修订《公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 386,461,241 98.0443 7,571,187 1.9207 137,400 0.0350
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 独立董事候选 375,191,119 95.1851 是
人：周斌照
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于取消监事 35,551,183 82.5127 7,397,687 17.1697 136,800 0.3176
会并修订《公司
章程》的议案
2.01 修订《公司治理 35,403,783 82.1706 7,546,287 17.5146 135,600 0.3148
准则》
2.02 修订《公司股东 35,346,183 82.0369 7,600,887 17.6413 138,600 0.3218
会议事规则》
2.03 修订《公司独立 35,389,483 82.1374 7,552,587 17.5292 143,600 0.3334
董事工作制度》
2.04 修订《公司会计 35,340,283 82.0232 7,608,387 17.6587 137,000 0.3181
师事务所选聘
制度》
2.05 修订《公司董事 35,386,783 82.1312 7,563,287 17.5540 135,600 0.3148
会议事规则》
2.06 修订《公司董 35,238,483 81.7870 7,709,187 17.8926 138,000 0.3204
事、高级管理人
员薪酬管理办
法》
2.07 修订《公司对外 35,365,683 82.0822 7,581,987 17.5974 138,000 0.3204
担保管理制度》
2.08 修订《公司关联 35,329,383 81.9979 7,608,387 17.6587 147,900 0.3434
交易管理制度》
2.09 修订《公司募集 35,377,083 82.1086 7,571,187 17.5724 137,400 0.3190
资金管理办法》
3.01
