证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-049
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、概况
公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加“智能车载设备制造，智能车载设备销售”的内容。具体如下：
变更事项 变更前 变更后
一般项目：第一类医疗器械生 一般项目：第一类 医 疗器械生
产；第一类医疗器械销售；第二类 产；第一类医疗器械销售；第二类医
医疗器械销售；人工智能行业应用 疗器械销售；人工智能行业应用系统
系统集成服务；人工智能应用软件 集成服务；人工智能应用软件开发；
开发；电子产品销售；软件开发； 电子产品销售；软件开发；家用电器
家用电器销售；家用电器研发；电 销售；家用电器研发；电子专用设备
经营范围 子专用设备制造；家居用品销售； 制造；家居用品销售；计算机软硬件
计算机软硬件及辅助设备零售；音 及辅助设备零售；音响设备销售；机
响设备销售；机械设备研发；音响 械设备研发；音响设备制造；办公设
设备制造；办公设备销售；计算机 备销售；计算机软硬件及外围设备制
软硬件及外围设备制造；信息技术 造；信息技术咨询服务；物联网设备
咨询服务；物联网设备制造；物联 制造；物联网设备销售；物联网应用
网设备销售；物联网应用服务；物 服务；物联网技术研发；物联网技术
联网技术研发；物联网技术服务； 服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴可穿戴智能设备制造；可穿戴智能 智能设备销售；虚拟现实设备制造；设备销售；虚拟现实设备制造；智 智能家庭消费设备制造；智能家庭消能家庭消费设备制造；智能家庭消 费设备销售；数字家庭产品制造；信费设备销售；数字家庭产品制造； 息系统集成服务； 智能家庭网关制信息系统集成服务；智能家庭网关 造；人工智能通用应用系统；人工智制造；人工智能通用应用系统；人 能基础软件开发；工业机器人制造；工智能基础软件开发；工业机器人 工业机器人销售；工业机器人安装、制造；工业机器人销售；工业机器 维修；智能机器人的研发；网络设备人安装、维修；智能机器人的研发； 制造；网络设备销售；工业自动控制网络设备制造；网络设备销售；工 系统装置制造；工业自动控制系统装业自动控制系统装置制造；工业自 置销售；教学专用仪器制造；教学专动控制系统装置销售；教学专用仪 用仪器销售；实验分析仪器制造；智器制造；教学专用仪器销售；实验 能仪器仪表制造； 智能仪器仪表销分析仪器制造；智能仪器仪表制 售；教学用模型及教具制造；教学用造；智能仪器仪表销售；教学用模 模型及教具销售；以自有资金从事投型及教具制造；教学用模型及教具 资活动；自有资金投资的资产管理服销售；以自有资金从事投资活动； 务；非居住房地产租赁；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；非 技术进出口；物业管理；模具制造；居住房地产租赁；货物进出口；技 模具销售；五金产品制造；五金产品术进出口；物业管理；模具制造； 批发；五金产品研发；五金产品零售；模具销售；五金产品制造；五金产 金属制品销售；塑料制品制造；塑料品批发；五金产品研发；五金产品 制品销售；智能车载设备制造，智能零售；金属制品销售；塑料制品制 车载设备销售。（除依法须经批准的造；塑料制品销售。（除依法须经 项目外，凭营业执照依法自主开展经批准的项目外，凭营业执照依法自 营活动）许可项目：第二类医疗器械主开展经营活动）许可项目：第二 生产；第三类医疗器械生产；第三类类医疗器械生产；第三类医疗器械 医疗器械经营。（依法须经批准的项生产；第三类医疗器械经营。（依 目，经相关部门批准后方可开展经营
法须经批准的项目，经相关部门批 活动，具体经营项目以相关部门批准
准后方可开展经营活动，具体经营 文件或许可证件为准）。
项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
二、修订《公司章程》的情况
公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度
股东大会审议通过，并于 2024 年 6 月 5 日完成权益分派。公司以截至 2023 年
12 月 31 日公司总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 6.25 元（含税），合计派发现金股利 3,000 万元（含税），不送红股，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 14,400,000 股，转增
后公司总股本将增至 62,400,000 股。公司结合实际情况，拟对注册资本进行变更。
此外，鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司
法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，公司根据《公司法》的最新要求及公司
实际情况，结合上述经营范围及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订。
针对上述变更事项以及根据《公司法》的最新规定，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订，《公司章程》修订的具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东辰奕智能科技股 份 第一条 为维护广东辰奕智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4,800.0000 万元。 6,240.0000 万元。公司历次增加注册资本已
经依法完成实缴出资，公司未来增加注册资
本将严格遵守《公司法》关于实缴出资的规
定。
第十条 本章程自生效之日起，即成 为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 务关系 的具有法律约束 与股东之间权利义 务关系 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总 员是指公司副经理、董事会秘书、财务总监。监。
第十四条 经依法登记，公司经营范围： 第十四条 经依法登记，公司经营范围：
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智 疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软 能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用电 件开发；电子产品销售；软件开发；家用电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造； 器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零 家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；机械设备研发；音响设 售；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外 备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设 围设备制造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务； 备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴 物联网技术研发；物联网技术服务；可穿戴
智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟 智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智 现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造； 能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家庭网关制造；人 信息系统集成服务；智能家庭网关制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开 工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工 发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发； 业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动控 网络设备制造；网络设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销 制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售； 售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智 实验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造； 能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；以自有资金从事投 教学用模型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非 资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口； 居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金产品 物业管理；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金 制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造； 产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外， 塑料制品销售；智能车载设备制造，智能车
凭营业执照依法自主开展经营活动） 载设备销售。（除依法须经批准的项目外，
许可项目：第二类医疗器械生产；第三 凭营业执照依法自主开展经营活动）
类医疗器
