证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-037
广东辰奕智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月
13 日 9:15-15:00。
（二）召开地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事、董事会秘书唐成富
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 56 人，代表股份 58,054,273 股，
占公司有表决权股份总数的 71.2450％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 57,950,300 股，
占公司有表决权股份总数的 71.1174％。
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 103,973 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1276％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 52 人，代表股份 104,173 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1278％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 103,973 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1276％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、董事候选人、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 58,041,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对 9,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小股东表决情况：同意 91,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3960％；反对 9,790 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.3978％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。
本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 58,042,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791％；反对 8,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小股东表决情况：同意 92,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3559％；反对 8,790 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4379％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。
本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 58,042,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793％；反对 8,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小股东表决情况：同意 92,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4807％；反对 8,660 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.3131％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。
本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 58,041,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对 9,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小股东表决情况：同意 91,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3960％；反对 9,790 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.3978％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。
2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,042,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793％；反对 8,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。。
其中，中小股东表决情况：同意 92,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4807％；反对 8,660 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.3131％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,042,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793％；反对 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 92,173 股，占出席本次股东会中小股东有
有效表决权股份总数的 11.5193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.06 审议通过《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》
表决情况：同意 58,041,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775％；反对 8,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％；弃权 4,380 股（其中，因未投票默认弃权 3,380 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％。
其中，中小股东表决情况：同意 91,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4824％；反对 8,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3131％；弃权 4,380 股（其中，因未投票默认弃权 3,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2045％。
2.07 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 58,044,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 9,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 94,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7270％；反对 9,660 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.2730％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.08 审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,044,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 8,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 94,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7270％；反对 8,660 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.3131％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9599％。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 58,044,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对 8,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中，中小股东表决情况：同意 94,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7270％；反对 8,660 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.3131％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9599％。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举胡卫清女士、唐丹女士、赵耀先生、严开云先生、唐成富先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举胡卫清女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 57,952,424 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8246％；
其中，中小股东表决情况：同意 2,3
