证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-035
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股
东会审议通过，并于 2025 年 6 月 17 日完成权益分派。公司以截至 2024 年 12 月
31 日的总股本 62,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3 股，
合计转增股本 18,720,000 股，转增后公司总股本增加至 81,120,000 股。
公司于 2025 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，本次股
权激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象于 2025 年 6 月 27 日分次缴足
注册资本 365,391 元，公司变更后的注册资本为人民币 81,485,391.00 元。
综上，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相关条款进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，结合上述事项，拟对《公司章程》进行相应修订。
针对上述变更事项以及根据《公司法》等最新规定，对《公司章程》中部分条
款进行修订，《公司章程》修订的具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东辰奕智能科技股份有限公司 第一条 为维护广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币6,240.0000万元。第六条 公司注册资本为人民币 8,148.5391 万公司历次增加注册资本已经依法完成实缴出资， 元。公司历次增加注册资本已经依法完成实缴出公司未来增加注册资本将严格遵守《公司法》关 资，公司未来增加注册资本将严格遵守《公司法》
于实缴出资的规定。 关于实缴出资的规定。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，董事长为公司的法定代表人。 事，董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 员。
东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司经
司副经理、董事会秘书、财务总监。 理、副经理、董事会秘书、财务总监。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值人民币 1 元。 值，面额股的每股金额为 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登 算有限责任公司深圳分公司集中存管。
记机构”）集中存管。
第十九条 公司系由广东辰奕科技有限公司（以 第二十条 公司系由广东辰奕科技有限公司（以
下简称“有限公司”）以截至 2016 年 3 月 31 日 下简称“有限公司”）以截至 2016 年 3 月 31 日
经审计的净资产按一定比例折股整体变更设立， 经审计的净资产按一定比例折股整体变更设立，
公司设立时的总股本为 30,769,231 股，注册资本 公司设立时的总股本为 30,769,231 股，注册资本
为人民币 30,769,231 元。有限公司的全体股东以 为人民币 30,769,231 元，面额股的每股金额为 1
其持有的有限公司股权所对应的净资产份额按 元。有限公司的全体股东以其持有的有限公司股相应比例折合为股份公司的发起人股份...... 权所对应的净资产份额按相应比例折合为股份
公司的发起人股份。公司的发起人......
第二十条 公司股份总数为 6,240.0000 万股，均 第二十一条 公司已发行的股份数为 8,148.5391
为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得本公司的股份提供赠 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
工持股计划的除外。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为本公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 为本公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分 资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之 本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
二以上通过。 董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
以采用下列方式增加资本: 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其
的其他方式。 他方式。
董事会可以根据股东会授权在三年内决定发行 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货 先认购权，本章程另有规定或股东会决议决定股
币财产作价出资的应当经股东会决议。 东享有优先认购权的除外。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注
册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程
该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议
应当经全体董事三分之二以上通过。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优
先认购权，股东会决议决定股东享有优先认购权
的除外。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十七条
