证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-
060
广西天山电子股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本增加情况
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以 2024 年
12 月 31 日总股本 141,876,000 股剔除已回购股份 2,633,900 股后 139,242,100
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股
利 55,696,840 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，合
计转增 55,696,840 股，本次转增后公司股本总额增加至 197,572,840 股，剩余未分配利润结转以后年度。
上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 5 日实施完毕，合计转增 55,696,840
股，本次转股后，公司的总股本为 197,572,840 股，注册资本相应增加至人民币 197,572,840 元。
二、《公司章程》修订情况
结合注册资本增加及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第六条 公司注册资本：人民币 197,572,840 元。
14,187.60 万元。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司的股份总数为 197,572,840 股，均
141,876,000 股，均为人民币普通股。 为人民币普通股
第一百九十五条 释义 第一百九十五条 释义
（一）控股股东，是指……的股 （一）控股股东，是指……的股东。
东。 （二）实际控制人，是指……的人。
（二）实际控制人，是指……的 （三）关联关系，是指……有关联关系。
人。 （四）本章程所称总裁亦指《公司法》及
《上市公司章程指引》中的经理，即公司的总
（三）关联关系，是指……有关 经理，其他高级管理人员是指公司的副总裁（亦
联关系。 指《公司法》及《上市公司章程指引》中的副经
理）、董事会秘书、财务总监。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
三、其他事项说明
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过，公司提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。本次修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日
