证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-018
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
关于聘请 2023 年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22
日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
组织形式：特殊普通合伙企业
截至 2022 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，
其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中
审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客
户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 4 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，
职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司
审计，2013 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 4 份。
签字注册会计师：林震霆，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市
公司审计，2017 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：郑建彪，1993 年成为注册会计师，1991 年开始从事
上市公司审计，1994 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核上市公司审计报告 17 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用 90 万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据年
度审计工作量与审计机构协商确定，与上一期审计收费一致。
二、聘任会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，审议通
过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》。公司审计委员会查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司聘任 2023 年度财务审计机构进行了事前认可并发表了
同意的独立意见，具体如下：
1、事前认可意见
经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信良好。为保持审计工作的一致性和连续性，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。并同意将该议案提交至公司第三届董事会第六次会议审议。
2、独立意见
经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，勤勉负责、恪尽职守，严格根据现行法律法规的相关规定为公司提供服务，按时为公司出具专业报告，能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况和经营
成果。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司关于聘请 2023 年度公司财务审计机构的
议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第三届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》。经核查，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。董事会审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的决策程序合法有效。因此，监事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（五）生效日期
本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
查看PDF原文
