301091 深市 深城交

证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2021-003

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

        第一届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次临时会议于 2021 年11 月1 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科
技生态园二区 9 栋 B 座 10 层 1 号会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席叶健智女士主持。会议经表决通过以下事项：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币 137,871.04 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、备查文件

    1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第一届监事会第五次临时会议决议》。


证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2021-003

    特此公告。

                          深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
                                              监事会

                                          2021 年 11 月 3 日