301091 深市 深城交

证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2021-010

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

        第一届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
监事会第六次临时会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以电话或电子邮件等方式发
出，于 2021 年 11 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋
B 座 10 层 1 号会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席叶健智女士主持。会议经表决通过以下事项：

    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

  《监事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、备查文件

  《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第六次临时会议决议》

  特此公告。

                          深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
                                              监事会

                                          2021 年 11 月 20 日