证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-015
中粮科工股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二
届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登 记事项的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟修订《公司章程》情况
为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一百〇六条 公司设立独立董事。 第一百〇六条 公司设立独立董事。
独立董事是指不在公司担任除董事外的 独立董事是指不在公司担任除董事外的
1 其他职务，并与公司及公司主要股东不存 其他职务，并与公司及公司主要股东、实
在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 际控制人不存在直接或间接利害关系，或
的董事。 者其他可能影响其进行独立客观判断关
系的董事。
2 第一百〇八条 担任独立董事应当符 第一百〇八条 担任独立董事应当符
合以下条件： 合以下条件：
（一）根据法律、法规及其他规范性 （一）根据法律、法规和其他规范性
文件的有关规定，具备担任上市公司董事 文件的有关规定，具备担任上市公司董事
的资格； 的资格；
（二）具有法律、法规和其他规范性 （二）具有法律、法规和其他规范性
文件中所要求的独立性； 文件中所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； 识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章
（四）具有五年以上法律、经济或者 和规则；
其他履行独立董事职责所必需的工作经 （四）具有五年以上履行独立董事职
验； 责所必需的法律、会计或者经济等工作经
（五）本章程规定的其他条件。 验；
（五）具有良好的个人品德，不存在
重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和本章程规定
的其他条件。
第一百〇九条 独立董事候选人应当
具有良好的个人品德，不得存在以下情形
和不良记录：
（一）根据《公司法》等法律法规及
其他有关规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
3 新增条款，后续条款编号顺延。
（四）最近三十六个月内因证券期货
违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者
司法机关刑事处罚的；
（五）因涉嫌证券期货违法犯罪，被
中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
（六）最近三十六个月内受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（七）重大失信等不良记录；
（八）在过往任职独立董事期间因连
续两次未能亲自出席也不委托其他独立
董事出席董事会会议被董事会提请股东
大会予以解除职务，未满十二个月的；
（九）法律法规、中国证监会和证券
交易所规定的其他情形。
第一百一十条 独立董事原则上最多
4 新增条款，后续条款编号顺延。 在三家境内上市公司担任独立董事，并应
确保有足够的时间和精力有效地履行独
立董事的职责。
第一百〇九条 下列人员不得担任独
立董事： 第一百一十一条 独立董事必须具有
独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一） 在公司或者其附属企业任职
的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 （一） 在公司或者其附属企业任职
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女的配 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟
偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
等）； 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二） 直接或间接持有公司 1%以 （二）直接或者间接持有公司 1%以
上股份或是公司前十名股东中的自然人 上股份或是公司前十名股东中的自然人
股东及其直系亲属； 股东及其配偶、父母、子女；
（三） 在直接或间接持有公司 5% （三）在直接或者间接持有公司 5%
以上股份的股东单位或者在公司前五名 以上股份的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属； 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子
女；
（四） 在公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职的人员及其直系亲 （四） 在公司控股股东、实际控制
属； 人的附属企业任职的人员及其配偶、父
5 母、子女；
（五） 为公司及其控股股东或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 （五） 为公司及其控股股东、实际
务的人员，包括但不限于提供服务的中介 控制人或者其各自附属企业提供财务、法
机构的项目组全体人员、各级复核人员、 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责 限于提供服务的中介机构的项目组全体
人； 人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
（六） 在与公司及其控股股东、实 负责人；
际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的单位任职，或者在有重大业务 （六） 与公司及其控股股东、实际
往来单位的控股股东单位任职； 控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的人员，或者在有重大业务往来单
（七） 最近十二个月内曾经具有前 位及其控股股东、实际控制人任职的人
六项所列举情形的人员； 员；
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