股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-032
浙江汇隆新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意
2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出
席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、公司注册资本变更情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于调
整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，本议案表决情况为：有效表决
票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回
避表决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个、预留授予部分第二个解除限售条件，公司决定对激励对象已获授但尚未解锁的 42.10 万股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 117,390,438 股减少至 116,969,438
股，注册资本将由 117,390,438 元减少至 116,969,438 元。
上述注册资本变更以《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》于 2024 年年度股东大会审议通过为前提。
二、修订《公司章程》的具体情况
鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订。具体如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 11739.0438 第六条 公司注册资本为人民币 11696.9438
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 11739.0438 万 第二十条 公司股份总数为 11696.9438 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
注：最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、其他事项说明
1、本次章程修订事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可实施。
2、为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十二日
