证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-070
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 13 日，召开第三届董事会第十
一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后总股本增至 168,000,000 股，
不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。
公司于 2024 年 8 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属暨股份上市工作。共向 130 名激励对象归属 950,880 股第二类限制性股票，本次限制性股票归属上市完成后，公司总股本由 168,000,000 股增加至 168,950,880 股。
综上，公司总股本由 120,000,000 股变更为 168,950,880 股，公司注册资本由
120,000,000 元人民币变更为 168,950,880 元人民币。
二、修订《公司章程》的情况
结合公司此次实际变动情况及 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公
司法（2023 年修订）》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第四条 公司注册名称：深圳市信濠
第四条 公司注册名称：深圳市信濠 光电科技股份有限公司
1 光电科技股份有限公司
公司英文名称：Shenzhen Xinhao
Photoelectricity Technology Co., Ltd
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,000万元。 16,895.088万元。
3 第十九条 公司股份总数为12,000 第十九条 公司股份总数为
万股，均为普通股。 16,895.088万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十条 公司或公司的子公司（包
4 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份5%以上的股 管理人员、持有本公司股份5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后6 东，将其持有的本公司股票在买入后6
个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本公 入，由此所得收益归本公司所有，本公
5 司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 券公司因包销购入售后剩余股票而持有
5%以上股份的，卖出该股票不受6个月 5%以上股份的，卖出该股票不受6个月
时间限制。 时间限制，以及有中国证监会规定的其
他情形的除外。
......
......
第四十三条 …… 第四十三条 ……
6 （三）本所或者公司章程规定的其 （三）深交所或者公司章程规定的
他情形。 其他情形。
…… ……
第五十一条 监事会或股东决定自 第五十一条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事会， 行召集股东会的，须书面通知董事会，
7 同时向深圳证券交易所备案。 同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东会决议公告前，召集股东持
持股比例不得低于10%。 股比例不得低于10%。
序号 修订前 修订后
召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东会
股东大会决议公告时，向深圳证券交易 通知及股东会决议公告时，向深圳证券
所提交有关证明材料。 交易所提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东会的通知包括以
以下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点、方式和 （一）会议的时间、地点、方式和
会议期限； 会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东会，并可以书面委托
托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人出席会议和参加表决，该股东代
代理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东会股东的股权
权登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
股东大会通知和补充通知中应当充 （六）网络或其他方式的表决时间
8 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 及表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东会通知和补充通知中应当充
的，发布股东大会通知或补充通知时将 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
同时披露独立董事的意见及理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
股东大会采用网络或其他方式的， 的，发布股东会通知或补充通知时将同
应当在股东大会通知中明确载明网络或 时披露独立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东会网络或其他方式投票的开始
大会网络或其他方式投票的开始时间， 时间，不得早于现场股东会召开前一日
不得早于现场股东大会召开前一日下午 下午3:00，并不得迟于现场股东会召开
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 当日上午9:30，其结束时间不得早于现
日上午9:30，其结束时间不得早于现场 场股东会结束当日下午3:00。
股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔
股权登记日与会议日期之间的间隔 应当不多于7个工作日。股权登记日一旦
应当不多于7个工作日。股权登记日一旦 确认，不得变更。
确认，不得变更。
9 第七十九条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东会以
序号 修订前 修订后
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改公司章程及其附件（包
（二）公司的合并、分立、变更公 括股东会议事规则、董事会议事规则及
司形式、解散和清算； 监事会议事规则）；
（三）本章程的修改； （二）增加或者减少注册资本；
（四）公司在一年内购买、出售重 （三）公司合并、分立、解散或者
大资产或者担保金额超过公司最近一期 变更公司形式；
经审计总资产30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）连续十二个月内购买、出售
（六）对本章程确定的利润分配政 重大资产或者提供担保金额超过公司资
策进行调整或者变更； 产总额30%；
（七）法律、行政法规或本章程规 （六）发行股票、可转换公司债券、
定的，以及股东大会以普通决议认定会 优先股以及中国证监会认可的其他证
对公司产生重大影响的、需要以特别决 券品种；
议通过的其他事项。 （七）回购股份用于减少注册资
本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
