证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-086
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20
日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 27 日，召开第三届董事会第十
九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以现有总股本 169,202,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，合计派发现金股利人民币预计为8,460,144元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增33,840,576股，不送红股，2024 年度剩余未分配利润结转以后年度。
公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 17 日实施完毕，公司注册资本由
人民币 169,202,880 元变更为人民币 203,043,456 元，公司总股本由 169,202,880
股变更为 203,043,456 股，并对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：
序号 修改前 修改后
序号 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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16,920.288万元。 20,304.3456万元。
第十七条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同种类的每一
一股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
2 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同 个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。 价额。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
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16,920.288万股，均为普通股。 20,304.3456万股，均为普通股。
第二十三条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会作出决议，可以采用下列方式增加 东会作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：
(一)向不特定对象发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
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(二)向特定对象发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式 证监会规定的其他方式
第三十一条 …… 第三十一条 ……
公司董事会不按照本条前款规定 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在30日内 执行的，股东有权要求董事会在30日内
5 执行。公司董事会未在上述期限内执行 执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。
…… ……
第三十八条 审计委员会成员以外 第三十八条 审计委员会成员以外
的董事、高级管理人员执行公司职务时 的董事、高级管理人员执行公司职务时
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违反法律、行政法规或者本章程的规 违反法律、行政法规或者本章程的规定，
定，给公司造成损失的，连续180日以 给公司造成损失的，连续180日以上单独
序号 修改前 修改后
上单独或合并持有公司1%以上股份的 或合并持有公司 1% 以 上股份的股东有
股东有权书面请求审计委员会向人民 权书面请求审计委员会向人民法院提起
法院提起诉讼；审计委员会成员执行公 诉讼；审计委员会成员执行公司职务时
司职务时违反法律、行政法规或者本章 违反法律、行政法规或者本章程的规定，
程的规定，给公司造成损失的，股东可 给公司造成损失的，前述股东可以书面
以书面请求董事会向人民法院提起诉 请求董事会向人民法院提起诉讼。
讼。 ……
…… 公司全资子公司的董事、监事、高
公司全资子公司的董事、高级管理 级管理人员执行职务违反法律、行政法
人员执行职务违反法律、行政法规或者 规或者本章程的规定，给公司造成损失
本章程的规定，给公司造成损失的，或 的，或者他人侵犯公司全资子公司合法
者他人侵犯公司全资子公司合法权益 权益造成损失的，连续180日以上单独或
造成损失的，连续180日以上单独或者 者合计持有公司1%以上股份的股东，可
合计持有公司1%以上股份的股东，可以 以依照《公司法》第一百八十九条前三
依照《公司法》第一百八十九条前三款 款规定书面请求全资子公司的监事会、
规定书面请求全资子公司的监事会、董 董事会向人民法院提起诉讼或者以自己
事会向人民法院提起诉讼或者以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼
的名义直接向人民法院提起诉讼
第四十八条 ……
第四十八条 ……
（十六）审议法律、行政法规、部
（十六）审议法律、行政法规、部
7 门规章、深圳证券交易所有关规定或本
门规章或本章程规定应当由股东会决
章程规定应当由股东会决定的其他事
定的其他事项。
项。
第四十九条 ……
公司为全资子公司提供担保，或者
第四十九条 …… 为控股子公司提供担保且控股子公司其
股东会在审议为股东、实际控制人 他股东按所享有的权益提供同等比例担
及其关联人提供的担保议案时，该股东 保，属于第一款第（一）（二）（三）
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或受其支配的股东，不得参与该项表 （五）项情形的，可以豁免提交股东会
决，该项表决须经出席股东会的其他股 审议，但是公司章程另有规定除外。
东所持表决权的半数以上通过。 股东会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东
或受其支配的股东，不得参与该项表决，
序号 修改前 修改后
该项表决须经出席股东会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
第五十条 ……
上述“交易”包括下列事项：购买
第五十条 …… 或出售资产（不含购买与日常经营相关
的原材料、燃料和动力，以及出售产品、
上述“交易”包括下列事项：购买
商品等与日常经营相关的资产，但资产
或出售资产（不含购买原材料、燃料和
置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
动力，以及出售产品、商品等与日常经
包含在内）；对外投资（含委托理财、
营相关的资产，但资产置换中涉及购
对子公司投资等，设立或者增资全资子
买、出售此类资产的，仍包含在内）；
