证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-003
广东奇德新材料股份有限公司
关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、减少注册资本情况
公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票的激励对象中有3名因个人原因辞职已不符合激励条件；有 6 名激励对象因第一个解除限售期个人层面业绩考核未达标，公司对上
述相应限制性股票合计 13,140 股予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 9 月
12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-085）。
公司上述限制性股票的回购注销事项已办理完成，公司总股本由 84,160,000
股变更为 84,146,860 股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-116）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况详见附件。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。
三、制定、修订公司部分治理制度情况
公司拟制定、修订部分制度，具体制度清单如下：
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
三、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.《公司章程》及相关制度文件。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日
附件：
《公司章程》修订具体情况
变更内容 变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 8,416 万 公司注册资本为人民币 8,416 万
元。 84,146,860 元
本章程所称高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司
司的总经理（经理）、副总经理 的总经理（经理）、副总经理（副
第十二条 （副经理）、董事会秘书、财务 经理）、董事会秘书、财务负责人
总监和本章程规定的其他人员。 （财务总监）和本章程规定的其他
人员。
公司发起人及其认购的股份数分 公司发起人及其认购的股份数分
别为：饶德生认购1,000.00万股； 别为：饶德生认购1,000.00万股；
第二十条 江门市邦德投资有限公司认购 江门市邦德投资有限公司认购
200.00 万股；陈云峰认购 150.00 200.00 万股；陈云峰认购 150.00
万股；陈栖养认购 150.00 万股。 万股；陈栖养认购 150.00 万股，
出资方式均为净资产折股出资。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 8,416 万 公司已发行的股份总数为 8,416 万
股，均为人民币普通股。 84,146,860 股，均为人民币普通股。
（九）……公司的控股股东、实际控 （九）……公司的控股股东、实际控
制人指示董事、高级管理人员从事损 制人指示董事、高级管理人员从事损
害公司或者股东利益的行为的，与该 害公司或者股东利益的行为的，与该
董事、高级管理人员承担连带责任。 董事、高级管理人员承担连带责任。
第四十四条 控股股东、实际控制人及其控制的其
他单位从事与公司相同或者相近业
务的，应当及时披露相关业务情况、
对公司的影响、防范利益冲突的举措
等，但不得从事可能对公司产生重大
不利影响的相同或者相近业务。
……公司或股东、董事、监事、总经 ……公司或股东、董事、监事、总经
理（经理）等高级管理人员违反上述 理（经理）等高级管理人员违反上述
第四十八条 审批权限或者审议程序进行对外担 审批权限或者审议程序进行对外担
保，给公司或其他股东利益造成损失 保，给公司或其他股东利益造成损失
的，应当承担相应的赔偿责任。 的，应当承担相应的赔偿责任。
下列事项由股东会以普通决议通 下列事项由股东会以普通决议通
第八十二条 过： 过：
(一)董事会和监事会的工作报 (一)董事会和监事会的工作报
告；…… 告；……
……公司董事会、独立董事、持有 ……公司董事会、独立董事、持有
1%以上有表决权股份的股东或者依 1%以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的 照法律、行政法规或者中国证监会的
第八十四条 规定设立的投资者保护机构可以公 规定设立的投资者保护机构，可以向
开征集股东投票权。征集股东投票权 公司股东公开请求委托代为出席股
应当向被征集人充分披露具体投票 东会并代为行使提案权、表决权等股
意向等信息。禁止以有偿或者变相有 东权利。除法律法规另有规定外，公
偿的方式征集股东投票权。除法定条 司及股东会召集人不得对征集人设
件外，公司不得对征集投票权提出最 置条件。股东权利征集应当采取无偿
低持股比例限制。 的方式进行，并向被征集人充分披露
股东作出授权委托所必需的信息。不
得以有偿或者变相有偿的方式征集
股东权利。可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限
制。
(六)被中国证监会采取证券市场禁 (六)被中国证监会采取不得担任上
入措施，期限未满的； 市公司董 事、高级管理人员的证券
(七)被证券交易所公开认定为不适 市场禁入措施证券市场禁入措施，期
合担任公司董事、监事和高级管理人 限未满的；
员，期限尚未届满； (七)被证券交易所公开认定为不适
…… 合担任公司董事、监事和高级管理人
董事在任职期间出现本条第一款第 员，期限尚未届满；
一项至第六项情形之一的，相关董事 ……
应当立即停止履职并由公司按相应 董事在任职期间出现本条第一款所
第一百条 规定解除其职务；公司董事在任职期 列情形的，应当立即停止履职，董事
间出现本条第一款第七项或者第八 会知悉或者应当知悉该事实发生后
项情形的，公司应当在该事实发生之 应当立即按规定解除其职务。董事在
日起三十日内解除其职务。 任职期间出现本条第一款第一项至
