证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-091
广东奇德新材料股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、选举第四届董事会职工董事的情况
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9月10 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟优化目前的治理结构。该议案需经公司后续股东会审议通过后生效。
根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括1 名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025 年9月5日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举陈云峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其任期将于公司《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。
陈云峰先生由第四届董事会非职工董事变更为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第四届董事会构成人员变动，陈云峰先生将继续担任第四届董事会战略与可持续发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。
陈云峰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。陈云峰先生担任公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.职工代表大会2025 年第一次会议决议。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2025 年9月10 日
附件：
陈云峰简历
陈云峰先生，1980 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学市场营销专业，大专学历。2005 年8 月至2009 年7 月任广州逸高信息咨询服务有限公司市场部总监；2009 年8 月至今历任中山邦塑精密塑胶有限公司执行董事；2018 年2月至2020 年3 月任中山邦塑投资控股有限公司执行董事；2010 年8 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任中山邦塑精密塑胶有限公司执行董事、广东邦塑汽车精密模具有限公司执行董事及广东奇德碳纤维复合材料有限公司执行董事。
