证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-090
广东奇德新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开
第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况详见附件。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。
二、制定、修订公司部分治理制度情况
公司拟制定、修订部分制度进行修订，具体制度清单如下：
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 独立董事专门会议制度 修订 否
5 关联交易决策制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 募集资金管理制度 修订 是
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
10 董事会提名委员会工作细则 修订 否
11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
12 董事会战略委员会工作细则 修订 否
13 内部审计制度 修订 否
14 委托理财管理制度 制定 否
15 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否
16 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
17 董事和高级管理人员所持公司股份及其 修订 否
变动管理制度
18 会计师事务所选聘制度 修订 否
19 市值管理制度 修订 否
20 舆情管理制度 制定 否
21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 信息披露管理制度 修订 否
24 重大信息内部报告制度 修订 否
25 控股子公司管理制度 修订 否
26 总经理（经理）工作细则 修订 否
27 董事会秘书工作细则 修订 否
28 期货套期保值业务管理制度 修订 否
29 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
三、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.第四届监事会第二十次会议决议；
3.《公司章程》及相关制度文件。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日
附件：
《公司章程》修订具体情况
变更内容 变更前 变更后
第一条 为维护广东奇德新材料股份 第一条 为维护广东奇德新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范
第一条 组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民
公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简 法》）、《中华人民共和国证券法》
称《证券法》）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。 规定，制定制订本章程。
第四条 英文名称：Guangdong Kitech New 英文名称：Guangdong Kitech New
Materials Co.,Ltd. Material Holding Co.,Ltd.
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表
公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
第八条 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
董事长为公司的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
第九条 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以 公司全部资产分为等额股份，股东以
第十九条 其认购的股份为限对公司承担责任， 其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承 公司以其全部财资产对公司的债务
担责任。 承担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、监事、高级管理人员具有法律
第十一条 约束力的文件。依据本章程，股东可 约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董 以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理（经理）和其他高 事、监事、总经理（经理）和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公 级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经 司可以起诉股东、董事、监事、总经
理（经理）和其他高级管理人员。 理（经理）和其他高级管理人员。
第十二一条 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理（副经理）、董事会 公司的总经理（经理）、副总经理（副
秘书和财务总监。 经理）、董事会秘书、和财务
