证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-101
广东奇德新材料股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第四届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 47,543,159 股，占公司有表决
权股份总数的 56.6295％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,432,359 股，占公司有表决
权股份总数的 56.4975％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 110,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1320％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 1,832,900 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1832％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0512％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 110,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1320％。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意 47,539,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922％；
反对 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,829,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7981％；反对 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0982％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
9、审议通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》
表决结果：
同意 47,537,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882％；
反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小投资者投票情况：
同意 1,827,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1037％。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日
