证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-066
湖南科创信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日
召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公
司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司注册资本前次变更至 2023 年 10 月 23 日，公司 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量合计 573,410 股；预留授予股票期权的激励对象自主行权数量合计 52,400 股。公司注册资本（股本）
增加 625,810 元，由 240,419,437 元变更为 241,045,247 元。
公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的首次
授予及预留授予部分限制性股票共计 358,500 股进行回购注销。截至 2023 年 11
月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。公司注册资本（股本）减少 358,500 元。
综上所述，公司注册资本由 240,419,437 元变更为 240,686,747 元，公司的
总股本由 240,419,437 股变更为 240,686,747 股。
二、关于公司章程修订的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况及未来
发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
条款 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
公司由长沙科创计算机系统集成有限公司整 公司由长沙科创计算机系统集成有限公司整体变更
第二条 体变更设立，在长沙市工商行政管理局注册登 设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营
记，取得营业执照，统一社会信用代码为 业执照，统一社会信用代码为91430100183899441P。
91430100183899441P。
第六条 公司注册资本为人民币 24,041.9437 万元。 公司注册资本为人民币 24,068.6747 万元。
第二十条 公司的股份总数为 24,041.9437 万股，全部为 公司的股份总数为 24,068.6747 万股，全部为人民
人民币普通股。 币普通股。
股东在选举独立董事投票时，可投票数等于 股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积
该股东所持有的股份数额乘以待选独立董事 投票制。股东在选举独立董事投票时，可投票数等
第八十三条 人数，股东可以将其总票数集中投给一个或 于该股东所持有的股份数额乘以待选独立董事人
几个独立董事候选人，按得票多少依次决定 数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个独立
独立董事的当选。 董事候选人，按得票多少依次决定独立董事的当
选。
审计委员会、提名与薪酬委员会成员应当有 审计委员会、提名与薪酬委员会成员应当有半数以
第一百〇六条 半数以上的独立董事，并由独立董事担任召 上的独立董事，并由独立董事担任召集人，其中审
集人，审计委员会的召集人应当为会计专业 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
人士。 董事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直
第一百二十六条 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
碍其进行独立客观判断的关系的董事。 立客观判断关系的董事。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
义务。独立董事应当按照相关法律规定的要 独立董事应当按照相关法律法规规定的要求，认真
第一百二十七条 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
其要重点关注中小股东的合法权益不受损 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东
害。 合法权益。
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备
担任上市公司董事的资格；
（一）根据法律、行政法规及其他有关规 （二）具备有关法律、行政法规和公司章程规定的
第一百二十八条 定，具备担任上市公司董事的资格； 独立性；
第一项、第二项、 （二）具有国家法规及有关规定所要求的独 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法
第四项、第五项、 立性； 律、会计或者经济等工作经验；
新增第六项 (四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不
独立董事职责所必需的工作经验； 良记录；
(五）本章程规定的其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证
券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
(―)在公司或者其附属企业任职的人员及其直
系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配
偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配
姐妹、岳父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配 偶、父母、子女、主要社会关系；
偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或
(二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父
上或者是公司前十名股东中的自然人股东及 母、子女；
其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上
(三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员
以上的股东单位或者在公司前五名股东单位 及其配偶、父母、子女；
任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任
第一百二十九条 (四）在公司控股股东、实际控制人及其附属 职的人员及其配偶、父母、子女；
第一项、第二项、 企业任职的人员及其直系亲属； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
第三项、第四项、 （五）为公司及其控股股东、实际控制人或 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
第五项、第六项、 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
第八项、 服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 的人员；
删除第九项 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
或者其各自的附属企业有重大业务往来的单 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
位任职的人员，或者在有重大业务往来单位 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
的控股股东单位任职的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证
(八）最近十二个月内，独立董事候选人、其 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性
任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性 的其他人员。
情形的人员；
(九）深圳证券交易所认定不具有独立性的其
他人员。
独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公
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