证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-055
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》全文符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且单个产品的投资期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议和第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司股东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意将《股东大会议事规则》名称修订为《股东会议事规则》，对部分条款进行相应修订，并调整涉及“股东大会”的相关表述。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
为进一步保障董事会决策功能，强化公司董事会审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事会薪酬与考核委员会管理制度，完善公司治理结构，规范薪酬与考核委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》。
公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，同时为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意将《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》名称修订为《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为进一步维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步加强公司对外投资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范公司对外投资风险，保障公司对外投资安全，提高公司对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
为进一步规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
