证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2022-046
江苏久吾高科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开2022年第一次临时股东大会选举产生公司第八届董事会成员，第八届董事会第一次会议于2022年6月20日下午16时00分在公司会议室以现场及通讯的形式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由全体董事推选党建兵先生主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
党建兵先生简历详见附件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
战略委员会：党建兵先生（主任委员）、秦鑫先生、程恒先生
审计委员会：王兵先生（主任委员）、陈红先生、侯世杰先生
提名委员会：朱玉华先生（主任委员）、王兵先生、李荣昌先生
薪酬与考核委员会：陈红先生（主任委员）、朱玉华先生、范克银先生
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任范克银先生为公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、程军军先生、杨积衡先生、魏煦先生、彭文博先生为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书、财务负责人。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，程恒先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
上述人员简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人暨部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2022-050）。
四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任江燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。江燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
江燕女士简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人暨部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2022-050）。
五、 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任胡悦女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
胡悦女士简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人暨部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2022-050）。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日
附件：简历
党建兵先生：男，1969 年生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外
永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。
2017 年 8 月起任公司董事长。2020 年 8 月至今，担任南京同畅新材料研究院有
限公司董事；2020 年 9 月至今，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事长；2020 年 9 月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事长。
党建兵先生持有公司股票 50 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
范克银先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大
学无机材料专业硕士研究生学历，高级工程师职称。1988 年至 1994 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任职员；1998 年至 2003 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任技术中心主任兼技术处处长；2003 年至 2008 年，于浙江水泥有限公司担任副总经理兼总工程师；2008 年至 2009 年，于拉法基瑞安水泥有限公司涪陵厂担任总经理；2009 年至 2012 年，担任公司董事、首席执行官；2012 年至今，
担任公司董事、总经理。2010 年 5 月至 2018 年 9 月，担任南京久吾石化工程有
限公司董事长；2018 年 9 月至今，先后担任南京久吾石化工程有限公司执行董
事、总经理；2018 年 1 月至 2021 年 12 月，担任安徽久吾天虹环保科技有限公
司董事长。
范克银先生持有公司股票 50 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
程恒先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学金融
学专业及复旦大学国际经济法专业本科学历。2005 年至 2006 年，于上海银通泰瑞投资管理有限公司担任投资经理；2006 年至 2009 年，于上海德汇集团有限公司历任研究员、总裁秘书；2009 年至今，担任公司副总经理、董事会秘书。2017
年 7 月至 2018 年 9 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事，2018 年 1 月至今，
担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事；2019 年 3 月至今，担任连云港久洋
环境科技有限公司董事长；2019 年 8 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，
担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事、总经理；2020 年 9 月至今，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事。
程恒先生持有公司股票 15 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与
持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王肖虎先生：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学环
境工程本科学历。1996-2000 年，任河北省安装公司工程师；2000-2004 年，任胖龙温室工程公司销售经理、华东大区总经理；2004-2007 年，任南京九思高科技有限公司商务部部长；2007 年至今，历任公司氯碱事业部副总经理、公司副总经理。
王肖虎先生持有公司股票 45.6 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
程军军先生：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工
商管理专业硕士，南京航空航天大学管理科学与工程博士（在读）。2002 年 10
月至 2009 年 9 月，于中国中车南京浦镇车辆有限公司担任总经理秘书；2009 年
10 月至 2010 年 9 月，于南京新城发展有限公司担任人力资源总监助理；2010
年 10 月至 2012 年 4 月，于江苏西津湾文化发展有限公司担任总经理助理；2012
年 05 月至 2016 年 01 月，历任江苏一九一二文化产业发展有限公司及其成员企
业运营部经理、营销总监等职务；2016 年 02 月至 2019 年 12 月，历任北京东方
园林环境股份有限公司控股或投资企业的总经理、董事长职务；2020 年 1 月至2021 年 3 月，于南京市文化投资控股集团担任规划与投资发展部副总经理；2020
年 10 月至 2021 年 3 月，于南京文化创业投资有限公司担任董事长；2021 年 4
月至今，担任公司副总经理。
程军军先生未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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