证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-028
江苏久吾高科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2025 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
公司根据中国证监会最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，并制定、修订部分治理制度。
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
12、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
23、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
25、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
27、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《公司章程（2025 年 8 月修订）》等制度全文。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司治理结构的规范运作和持续发展，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，现提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名党建兵先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名范克银先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名李荣昌先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、提名侯世杰先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、提名秦鑫先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司提名委员会审议通过。
非独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，现提名朱玉华先生、王兵先
生和袁娅女士为第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本次董事会召开之日，朱玉华先生、王兵先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，袁娅女士已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。
1、提名朱玉华先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名王兵先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名袁娅女士为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司提名委员会审议通过。
独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（六）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司拟为全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信融资事项提供合计不超过人民币4,000万元的最高担保额度。
在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于对外担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
