证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-050
江苏久吾高科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2025 年 8 月 19 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 3 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 9 月 3 日下午 15：00 在南京市浦口
区园思路 9 号公司会议室召开。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,829,857 股，占公司总股份的 31.0531%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,414,900股，占上市公司总股份的 30.7212%；通过网络投票的股东共 135 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 414,957 股，占公司总股份的 0.3318%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、高管、监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 38,694,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6526％；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1859％；弃权 62,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1615％。
中小股东表决情况：同意 4,244,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.9200％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6485％；弃权 62,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4316％。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
2.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 69,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1777％；弃权 67,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1728％。
中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 69,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5754％；弃权 67,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6074％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6074％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.4 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.6074％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
2.5 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6074％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
2.6 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 38,687,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％；反对 76,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1980％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,237,257 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.7442％；反对 76,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7558％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
2.7 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 38,687,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％；反对 131,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291％。
中小股东表决情况：同意 4,237,257 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.7442％；反对 131,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.9978％；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2580％。
表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6074％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
2.9 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决情况：同意 38,687,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6333％；反对 76,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1975％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。
中小股东表决情况：同意 4,237,457 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.7488％；反对 76,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.7512％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。
3、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意 38,698,557 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6619％；反对118,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3039％；弃权 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0343％。
中小股东表决情况：同意 4,248,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0022％；反对 118,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.6942％；弃权 13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3037％。
4、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 38,692,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6454％；反对 126,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3255％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291％。
中小股东表决情况：同意 4,242,157 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8561％；反对 126,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8859％；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2580％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
5、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.1 发行证券的种类
表决情况：同意 38,698,657 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6621％；反对119,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3088％；弃权 11,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291％。
中小股东表决情况：同意 4,248,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0045％；反对 119,900
