证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-106
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第十一次会议于2019年8月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年8月23日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》；
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
独立董事对此事项发表了独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
4、审议通过《关于公司召开2019年第十次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年9月16日召开2019年第十次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
