证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-038
合纵科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:00 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 22 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
22 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 19 日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表315人，代表股份数159,628,745股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的14.9934%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共313人，代表股份数58,646,795股，占公司有表决权股份总数的5.5085%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共代表本公司股份数为103,584,042股，占公司有表决权股份总数的9.7293%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共1人，代表股份数2,602,092股，占公司有表决权股份总数的0.2444%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共312人，代表股份数56,044,703股，占公司有表决权股份总数的5.2641%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共312人，代表股份数56,044,703股，占公司有表决权股份总数的5.2641%。
4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，同意股数 149,165,445 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.4452%；反对股数 10,083,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.3171%；弃权股数 379,400 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.2377%。
其中，中小投资者同意股数 48,183,495 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 82.1588%；反对股数 10,083,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.1943%；弃权股数 379,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.6469%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，同意股数 149,164,745 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.4448%；反对股数 10,084,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.3175%；弃权股数 379,400 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.2377%。
其中，中小投资者同意股数 48,182,795 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 82.1576%；反对股数 10,084,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.1955%；弃权股数 379,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.6469%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，
对股数 9,851,400 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.1714%；弃权股数 339,200 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.2125%。
其中，中小投资者同意股数 48,456,195 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 82.6238%；反对股数 9,851,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 16.7978%；弃权股数 339,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.5784%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，同意股数 149,435,045 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.6141%；反对股数 9,854,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.1734%；弃权股数 339,200 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.2125%。
其中，中小投资者同意股数 48,453,095 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 82.6185%；反对股数 9,854,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 16.8031%；弃权股数 339,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.5784%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，同意股数 148,970,745 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.3233%；反对股数 10,305,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.4560%；弃权股数 352,400 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.2208%。
其中，中小投资者同意股数 47,988,795 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 81.8268%；反对股数 10,305,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.5723%；弃权股数 352,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.6009%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司
提供担保额度预计的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，同意股数 148,900,645 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.2793%；反对股数 10,584,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.6307%；弃权股数 143,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0900%。
其中，中小投资者同意股数 47,918,695 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 81.7073%；反对股数 10,584,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 18.0479%；弃权股数 143,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.2449%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 159,628,745 股，同意股数 148,962,745 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.3182%；反对股数 10,159,400 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.3644%；弃权股数 506,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.3174%。
其中，中小投资者同意股数 47,980,795 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 81.8132%；反对股数 10,159,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 17.3230%；弃权股数 506,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.8638%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所
见证律师姓名：陈阳、胡紫薇
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、合纵科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所出具的关于合纵科技股份有限公司 2024 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
