300380 深市 安硕信息

  根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
及《上海安硕信息技术般份有限公司章程》的有关规定， 经全体董事同意，公司
第一届董事会第十一次会议于2013年12月4目在公司会议室召开。
  本次会议通知、议案等会议材料已于2013年12 月3日。以书面方式、电子邮
件等方式送达全体董事会成员。本次董事会应到董事9入，实际出席董事9 人，
符合《公司法》等相关法律法规的规定。
……