证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-045
上海安硕信息技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15
—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
4．股权登记日：2025 年 8 月 25 日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 61,239,666 股，占公司有表决
权股份总数的 44.2358％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 43,284,366 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2660％。
通过网络投票的股东 152 人，代表股份 17,955,300 股，占公司有表决权股份
总数的 12.9698％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 355,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2566％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 355,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2566％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 61,137,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330％；
反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 253,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2074％；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5629％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
议案2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 61,129,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；
反对 106,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1733％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 245,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0121％；反对 106,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8621％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1258％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意61,131,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8228％；反对105,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 246,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4624％；反对 105,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.8058％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7318％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 61,131,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8238％；
反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 7,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 247,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6313％；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1390％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 61,136,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8321％；
反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1636％；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 252,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0667％；反对 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.2015％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7318％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.05 发行数量
总表决情况：
同意 61,137,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8336％；
反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 253,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3200％；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4503％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.06 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 61,137,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8338％；
反对 100,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1636％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 253,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.2015％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4503％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.07 发行限售期
总表决情况：
同意61,140,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8374％；反对98,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 255,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9674％；反对 98,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7512％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.08 未分配利润的安排
总表决情况：
同意 61,134,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8284％；
反对 103,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1688％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 250,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4194％；反对 103,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.1022％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4785％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.09 上市地点
总表决情况：
同意 61,136,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8313％；
反对 100,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1635％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意 252,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9260％；反对 100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1734％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9006％。
表决结果
