证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-019
上海汉得信息技术股份有限公司
《公司章程》对照修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：
现行规定 修改方案
第一条 为维护上海汉得信息技术股 第一条 为维护上海汉得信息技术股份
份有限公司（以下简称“公 有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权 司”）、股东和债权人的合法权益，规
益，规范公司的组织和行为，根据 范公司的组织和行为，根据《中华人民 《中华人民共和国公司法》（以下 共和国公司法》（以下简称“《公司
简称“《公司法》”）、《中华人 法》”）、《中华人民共和国证券法》
民共和国证券法》（以下简称 （以下简称“《证券法》”）和其他有
“《证券法》”）和其他有关规 关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定设立的股份有限公司。 关规定设立的股份有限公司。
公司由其前身上海汉得信息技术有 公司由其前身上海汉得信息技术有限公 限公司整体变更设立，并在上海市 司整体变更设立，并在上海市工商行政 工商行政管理局（以下简称“上海 管理局注册登记，取得营业执照，统一
工商局”）注册登记，取得营业执 社 会 信 用 代 码 证 为
照，统一社会信用代码证为 9131000074027295XF。
9131000074027295XF。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
979,582,960 元。 984,845,711 元。
第十四条 经依法登记，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司经营范围
围是：一般项目：软件开发；计算 是：许可项目：货物进出口；技术进出 机系统服务；信息系统集成服务； 口；代理记账。（依法须经批准的项
互联网数据服务；技术服务、技术 目，经相关部门批准后方可开展经营活开发、技术咨询、技术交流、技术 动，具体经营项目以相关部门批准文件转让、技术推广；信息技术咨询服 或许可证件为准）一般项目：软件开务；信息系统运行维护服务；软件 发；计算机系统服务；信息系统集成服销售；计算机软硬件及辅助设备零 务；互联网数据服务；技术服务、技术售；网络设备销售；销售代理；软 开发、技术咨询、技术交流、技术转件外包服务；数据处理和存储支持 让、技术推广；信息技术咨询服务；信服务；非居住房地产租赁；计算机 息系统运行维护服务；软件销售；计算及通讯设备租赁；办公设备租赁服 机软硬件及辅助设备零售；网络设备销务。（除依法须经批准的项目外， 售；销售代理；软件外包服务；数据处凭营业执照依法自主开展经营活 理和存储支持服务；非居住房地产租动）许可项目：技术进出口；货物 赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备进出口；代理记账。（依法须经批 租赁服务。（除依法须经批准的项目准的项目，经相关部门批准后方可 外，凭营业执照依法自主开展经营活开展经营活动，具体经营项目以相 动）
关部门批准文件或许可证件为
准）。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 984,845,711
979,582,960 股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠 括公司的附属企业）不得以赠与、垫与、垫资、担保、补偿或贷款等形 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买式，对购买或者拟购买公司股份的 或者拟购买公司股份的人提供任何资
人提供任何资助。 助。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除 份。但是，有下列情形之一的除外：
外： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公 并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或 权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出 司合并、分立决议持异议，要求公司收的公司合并、分立决议持异议，要 购其股份；
求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发
（五） 将股份用于转换上市公 行的可转换为股票的公司债券；
司发行的可转换为股票的公司债 （六）公司为维护公司价值及股东
券； 权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价
值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以
下条件之一：
前款第（六）项所指情形，应当符 （一）公司股票收盘价低于最近一期每
合以下条件之一： 股净资产；
（一）公司股票收盘价低于其最近 （二）连续二十个交易日内公司股票收
一期每股净资产； 盘价跌幅累计达到 20%；
（二）连续二十个交易日内公司股 （三）公司股票收盘价格低于最近一年
票收盘价跌幅累计达到 30%。 股票最高收盘价格的 50%；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可可以通过公开的集中交易方式，或 以通过公开的集中交易方式，或者法律者法律法规和中国证监会认可的其 法规和中国证监会认可的其他方式进
他方式进行。 行。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义 公司因本章程第二十四条第一款第
务。公司因本章程第二十四条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规（三）项、第（五）项、第（六） 定的情形收购本公司股份的，应当通过项规定的情形收购本公司股份的， 集中交易方式、要约方式进行
应当依法通过公开的集中交易方式
进行。
第三十条 第三十条
…… ……
但是，证券公司因包销购入售后剩 但是，证券公司因包销购入售后剩余股余股票而持有 5%以上股份的，国务 票而持有 5%以上股份的，以及有中国院证券监督管理机构规定的其他情 证监会规定的其他情形的除外。
形的除外。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对
（一）本公司及本公司控股子公司 外担保总额，达到或超过最近一期经审的对外担保总额，达到或超过最近 计净资产的 50%以后提供的任何担保；一期经审计净资产的 50%以后提供 （二）公司的对外担保总额，超过最近
的任何担保； 一期经审计总资产的百分之三十以后提
（二）公司的对外担保总额，超过 供的任何担保；
最近一期经审计总资产的百分之三 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
十以后提供的任何担保； 象提供的担保（判断被担保人资产负债
（三）为资产负债率超过 70%的担 率是否超过 70%时，应当以被担保人
保对象提供的担保； 最近一年经审计财务报表或最近一期财
（四）单笔担保额超过最近一期经 务报表数据孰高为准）；
审计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计
（五）公司在一年内担保金额超过 净资产 10%的担保；
公司最近一期经审计总资产百分之 （五）公司在一年内担保金额超过公司
三十的担保； 最近一期经审计总资产百分之三十的担
（六）对股东、实际控制人及其关 保；
联方提供的担保。 （六）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5,000 万元人民币；
（七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数同提议召开临时股东大会。对独立董 意的，独立董事有权向董事会提议召开事要求召开临时股东大会的提议， 临时股东大会。对独立董事要求召开临董事会应当根据法律、行政法规和 时股东大会的提议，董事会应当根据法本章程的规定，在收到提议后 10 日 律、行政法规和本章程的规定，在收到内提出同意或不同意召开临时股东 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，将在
将在作出董事会决议后的 5 日内发 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
出召开股东大会的通知；董事会不 东大会的通知；董事会不同意召开临时同意召开临时股东大会的，将说明 股东大会的，将说明理由并公告。
理由并公告，聘请律师事务所对相
关理由及其合法合规性出具法律意
见并公告。
第五十一条 对于监事会或股东自行 第五十一条 对于监事会或股东自行召召集的股东大会，董事会和董事会 集的股东大会，董事会和董事会秘书将秘书将予配合。董事会应当提供股 予配合。董事会应当提供股权登记日的权登记日的股东名册。董事会未提 股东名册。
供股东名册的，召集人可以持召集
股东大会通知的相关公告，向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请获取。召集人所获取的股
东名册不得用于除召开股东大会以
外的其他用途。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均均有权出席股东大会，并可以书面委 有权出席股东大会，并可以书面委托代托代理人出席会议和在授权范围内 理人出席会议和在授权范围内参加表参加表决，该股东代理人不必是公司 决，该股东
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