股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011
北京鼎汉技术集团股份有限公司
Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
（北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区））
2024年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
二〇二五年十一月
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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顾庆伟 张雁冰
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张谦 左 梁
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吕爱武 仝 力
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李青原 罗顺均
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丁慧平
北京鼎汉技术集团股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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左陈 倪立华
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申建云 李 静
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祝兴周
北京鼎汉技术集团股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除兼任董事外的其他高级管理人员签字：
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赵舸 万 卿
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刘洪梅 段辉泉
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李彤
北京鼎汉技术集团股份有限公司
年 月 日
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：46,905,000 股
2、发行价格：4.78 元/股
3、募集资金总额：224,205,900.00 元
4、募集资金净额：221,330,120.11 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：46,905,000 股
2、股票上市时间：2025 年 12 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月
内不得转让，自 2025 年 12 月 1 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取
得上市公司的股份因上市公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后减持按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
释 义 ...... 1
第一节 发行人基本情况 ...... 2
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 3
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 9
第四节 发行前后相关情况对比 ...... 10
第五节 财务会计信息分析 ...... 14
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 18
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 20
第八节 其他重要事项 ...... 21
第九节 备查文件 ...... 22
释 义
本上市公告书，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、股份公 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司
司、上市公司、鼎汉技术
本次向特定对象发行、本 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对
次发行 象发行 A 股股票
开源证券、保荐人（主承 指 开源证券股份有限公司
销商）、主承销商
工控资本 指 广州工控资本管理有限公司
轨交基金 指 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会
董事会 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
监事会 指 北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
《证券期货法律适用意见 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七
第 18 号》 条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律
适用意见第 18 号》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《发行与承销方案》 指 《北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行
股票发行与承销方案》
《缴款通知书》 指 《北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行
股票缴款通知书》
报告期末 指 2025 年 9 月 30 日
报告期各期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年
12 月 31 日及 2025 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
发行人 北京鼎汉技术集团股份有限公司
英文名称 Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 鼎汉技术
股票代码 300011
注册资本 55,865.0387 万元
成立日期 2002 年 6 月 10 日
法定代表人 顾庆伟
董事会秘书 李彤
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）
联系电话 010-83683366*8222
联系传真 010-83683366*8223
互联网网址 www.dinghantech.com
电子信箱 ir@dinghantech.com
生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽
门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系
统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通
专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、
轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设
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物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通
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