证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-083
鸿合科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼16层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5．会议主持人：孙晓蔷女士。
6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7．关于公司有效表决权的情况说明
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,398,850股，不享有股东大会表决权。
根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署<股份转让协议之补充协议>与<表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。
综上，公司有效表决权股份总数为216,380,190股。
8．会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人77人，代表股份120,004,341股，占公司股权登记日有表决权股份总数的55.4599％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份107,459,408股，占公司股权登记日有表决权股份总数的49.6623%。
通过网络投票的股东71人，代表股份12,544,933股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7976%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表股份12,545,033股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.7977%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.000046%。
通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 12,544,933 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 5.7976%。
9．公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 119,966,741 99.9687 37,300 0.0311 300 0.0002
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 12,507,433 99.7003 37,300 0.2973 300 0.0024
审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.00 审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A股 113,799,759 94.8297 6,204,382 5.1701 200 0.0002
中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 占出席会议 占出席会议 占出席会议
票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 6,340,451 50.5415 6,204,382 49.4569 200 0.0016
审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 113,799,729 94.8297 6,204,382 5.1701 230 0.0002
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 6,340,421 50.5413 6,204,382 49.4569 230 0.0018
审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 113,799,729 94.8297 6,204,382 5.1701 230 0.0002
中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数（股） 占出席会议 票数（股） 占出席会议 票数（股） 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 6,340,421 50.5413 6,204,382 49.4569 230 0.0018
审议结果：通过。
2.04 关于修订《累积投票管理制度》的议案
表决情况：
同意
