002917 深市 金奥博

 证券代码：002917    证券简称：金奥博    公告编号：2023-071
          深圳市金奥博科技股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性 文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体修订内容如下：

                修订前                                  修订后

  第四十九条 独立董事有权向董事会提议      第四十九条 经全体独立董事过半数同意，
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内  董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召
馈意见。                                开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的，将在作    董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当
当以书面方式说明理由并公告。            以书面方式说明理由并公告。

  第七十一条 在年度股东大会上，董事        第七十一条 在年度股东大会上，董事会、
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作会作出报告。每名独立董事也应作出述职报  出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立
告。                                    董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股
                                        东大会通知时披露。

  第九十九条 董事由股东大会选举或更        第九十九条 董事由股东大会选举或更换，
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职  并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
务。董事任期三年，任期届满可连选连任。  事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每
  ……                                届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可
  公司暂不设置职工代表董事。          以连选连任，但是连续任职不得超过六年。

                                            ……

                                            公司暂不设置职工代表董事。

  第一百〇三条 董事可以在任期届满以前      第一百〇三条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。    报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定    如因董事的辞职或者被解除职务导致公司
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 董事会或董事会专门委员会中独立董事所占比仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独
程规定，履行董事职务。                  立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董
  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
送达董事会时生效。                      部门规章和本章程规定，履行董事职务。

                                            除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
                                        送达董事会时生效。公司应当在上述事实发生
                                        之日起六十日内完成补选。

  第一百〇九条 董事会由 8 名董事组成，      第一百〇九条 董事会由 8 名董事组成，其
其中 3 名为独立董事。                    中 3 名为独立董事。

  非独立董事候选人由单独或者合计持有公    非独立董事候选人由单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东依照本章程的规定提    司 3%以上股份的股东依照本章程的规定提名。
名。独立董事候选人由单独或者合计持有公司 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或
1%以上股份的股东依照本章程规定提名。    者合计持有公司 1%以上股份的股东依照本章程
                                        规定提名。依法设立的投资者保护机构可以公
                                        开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权
                                        利。

  第一百一十条 董事会行使下列职权：        第一百一十条 董事会行使下列职权：

  （一）召集股东大会，并向股东大会报告    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
工作；                                  作；

  ……                                    ……

  （十六）法律、行政法规、部门规章或本    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
章程授予的其他职权。                    程授予的其他职权。

  公司董事会设立审计委员会，并根据需要    公司董事会设立审计委员会，并根据需要
设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会 会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 酬与考核委员会中独立董事应当过多数并担任任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 高级管理人员的董事且召集人为会计专业人
范专门委员会的运作。                    士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
  超过股东大会授权范围的事项，董事会应 专门委员会的运作。

当提交股东大会审议。                        超过股东大会授权范围的事项，董事会应

                                        当提交股东大会审议。

  第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权      第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的
的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议  股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者监事召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当
后 10 日内，召集和主持董事会会议。        自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

  第一百五十八条 一般进行年度分红，公    第一百五十八条 一般进行年度分红，公
司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议 司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议
进行中期分红。                          进行中期分红。

  公司在制定现金分红具体方案时，董事会    公司在制定现金分红具体方案时，董事会
应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求 件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，独立董事应当发表明确意见。      等事宜，独立董事有权发表意见。

  独立董事可以征集中小股东的意见，提出    独立董事可以征集中小股东的意见，提出
分红提案，并直接提交董事会审议。        分红提案，并直接提交董事会审议。

  股东大会对现金分红具体方案进行审议      股东大会对现金分红具体方案进行审议
前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问  的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
题。                                        在提议召开年度股东大会的董事会会议中
  在提议召开年度股东大会的董事会会议中 未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决 议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以 及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董 事有权对此发表独立意见；公司还应在定期报事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报 告中披露现金分红政策的执行情况。
告中披露现金分红政策的执行情况。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    特此公告。

                                          深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 11 月 29 日