证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-051
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引(2025 年修订)》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相 关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体 修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市金奥博科技股份有限 第一条 为维护深圳市金奥博科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本
章程。 章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司
执行事务的董事，是公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以
其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全 其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。 部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 力。依据本章程，股东可以起诉其他股东、公司、其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其 公司董事、高级管理人员，公司可以起诉股东、他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监 董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财 司的经理、副经理、总工程师、董事会秘书和财
务总监。 务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
每股应当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值人民币 1 元。 面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 34,761.4197 万 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
股，全部为人民币普通股股票。 34,761.4197 万股，全部为人民币普通股股票。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监 （五）法律、行政法规规定及中国证监会规
督管理部门批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 年内不得转让。
市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
半年内，不得转让其所持有及新增的本公司股份。 让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有本公司股份 5%以上的股
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
此所得收益归本公司所有，本公司董事会应当收 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后 得收益。但是，证券公司
