证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-015
成都康弘药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司 2021 年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
一、注册资本变更情况
2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会
第二次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》，董事会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的 271名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数
量为 241.26 万份，行权价格为 22.03 元/股；为预留授予部分的 2 名激
励对象办理第一个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为4.80 万份，行权价格为 14.82 元/股。根据业务办理的实际情况，2021年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期实际可行权期限为 2023
年 9 月 25 日至 2024 年 7 月 18 日、预留授予的第一个行权期实际可行权
期限为 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 7 月 10 日。
2024 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会
第八次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》，董事会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的 252名激励对象办理第三个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数
量为 234.9150 万份，行权价格为 21.65 元/股；为预留授予部分的 2 名
激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为 3.60 万份，行权价格为 14.44 元/股。根据业务办理的实际情况，2021年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期实际可行权期限为 2024
年 9 月 5 日至 2025 年 7 月 18 日、预留授予的第二个行权期实际可行权
期限为 2024 年 9 月 5 日至 2025 年 7 月 10 日。
2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司 2021 年股票期权
激励对象通过自主行权方式行权 405,050 份，导致公司总股本增加405,050 股，注册资本增加 405,050 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
919,463,954.00 元。 919,869,004.00 元。
序 修订前 修订后
号
2 第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
919,463,954 股，全部为普通股。 919,869,004 股，全部为普通股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理公司章程及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
