证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-020
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规
范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，
具体情况如下：
修改条款 修改前 修改后
第八条 总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其
第二十九条 间限制。 他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
有责任的董事依法承担连带责任。 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； 公司股东承担下列义务：
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （一）遵守法律、行政法规和本章程；
金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
第三十七条 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 责任损害公司债权人的利益；
股东有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 其他义务。
造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
应当对公司债务承担连带责任。 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承 务承担连带责任。
担的其他义务。
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
下列职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
第四十条 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
决算方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
亏损方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 议；
出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
项； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
（十三）审议重大出售、收购资产、对外投 事项。
资等交易事项，具体认定标准按照公司另行 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
制定的《授权管理制度》。
（十四）审议达到以下标准之一的公司变更 （十五）审议股权激励计划；
会计政策或变更重大会计估计事项，应在董 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
事会递交专项审计报告并在定期报告披露前 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
递交股东大会审议：
1、会计政策或重大会计估计变更对定期报告
的净利润的影响比例超过 50%的；
2、会计政策或重大会计估计变更对定期报告
的所有者权益的影响比例超过
50%的；
3、会计政策或重大会计估计变更对定期报告
的影响致使公司的盈亏性质发生变化。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的 公司对外担保，除应当经全体董事的过半数审议
2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 通过外，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上
以上同意，或者经股东大会批准。未经董事 董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不
会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
第四十一条 通过： 过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的
的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过最近一 （二）最近十二个月内担保金额超过公司最近一
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最 额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以
近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 后提供的
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