北京合众思壮科技股份有限公司
章程修正案
为进一步完善和优化北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的
规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，经公司
第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后生效。
具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇八条 董事会由7名董事组成，
设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 设董事长 1 人，可以设副董事长。董事
会下设战略委员会、提名委员会、审计 会下设战略委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门
委员会。专门委员会对董事会负责，依 委员会。专门委员会对董事会负责，依
照本章程和董事会授权履行职责，提案 照本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会 应当提交董事会审议决定。专门委员会
成员全部由董事组成，各专门委员会人 成员全部由董事组成，各专门委员会人
员设置及召集人推选应由半数以上董 员设置及召集人推选应由半数以上董
事同意，其中提名委员会、薪酬与考核 事同意，其中提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应当过半数并担任 委员会中独立董事应当过半数并担任
召集人；审计委员会的成员应当为不在 召集人；审计委员会的成员应当为不在
公司担任高级管理人员的董事，其中独 公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事应当过半数，并由独立董事中会 立董事应当过半数，并由独立董事中会
计专业人士担任召集人。董事会负责制 计专业人士担任召集人。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员 定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。 会的运作。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月
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