北京合众思壮科技股份有限公司
章程修正案
为进一步完善和优化北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时
结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，尚需公司股东大会审
议通过后生效。
1、“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“监事会”、“监事”的表
述统一删除，或调整为“董事会审计委员会”、“审计委员会”、“审计委员会成员”，
“种类”的表述统一修改为“类别”，“制订”的表述统一修改为“制定”，“或”
的表述统一修改为“或者”，以上相关情况不再做逐一列示；
2、删除《公司章程》第七章监事会的内容；
3、单项条款若仅是语言表述优化不涉及实质性修订、条款编号变化、援引
条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示。
其余修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
共产党章程》（以下简称“《党章》”）和 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司由董事长代表公司执行公
司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
3 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。法
定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
4 第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
5 第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人、 指公司的总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书。 人、董事会秘书。
7 第十二条 公司的经营宗旨和价值：成 第十三条 创立至今，公司见证、推动、
为卫星导航定位领域中世界级领先企 引领着中国卫星导航产业的发展，开创
业。作为一家务实、求是、发展的优秀 了多行业北斗智能应用的先例。凭借自
公司，我们持续创造足够的利润来为社 主创新的动力与持续创新的能力，公司
会创造价值，增加社会财富，回报股东， 积极开拓国内、国外市场，加速推进“北
与经销商、供应商共同发展，为提高员 斗+”“+北斗”产业发展，将北斗应用工的生活水平奠定坚实的基础。专业成 到更加广阔的天地中。从构建全球产业就未来，我们投入充足的资金以支持公 生态，到改变各行各业形态，再到推动司先进技术的开发与研究，保持技术上 创新科技发展，我们秉承“创新进取、的专业性与领先性，维持公司健康有序 开放包容、联合共赢、诚信求实”的核的可持续发展，为更多的客户提供更具 心价值观，致力于成为时空信息领域全价值的产品与服务。我们将保持一种激 球领先企业，用科技让世界变得更加美发人们向上的工作环境，保持一种在企 好！
业各个层次上承认、鼓励、表彰卓有成
效员工的环境。科技以人为本，我们希
望为专业的、诚信的、踏实的、勤恳的
优秀员工提供更多的发展机会，更宽广
的舞台及更优厚的待遇，使其本人和家
庭有一个体面、舒适、充实、稳定的生
活。基于我们丰富的专业经验，先进的
技术与技能，我们希望以有竞争力的，
与我们盈利目标相一致的价格，满足高
质量用户的需求，为顾客提供物超所值
的，一站式的产品及技术服务，提供最
佳的、全面的解决方案。在卫星导航定
位领域，我们发展业务的区域只扩大到
具备独特背景、经验和能力的范围，这
些业务将会带给我们竞争优势，以及适
当的、能获得足够财务收益的机会。我
们只进入那些我们具备独特的优势，为
客户所需，并且能够做好的领域与业
务。合众思壮将永远以诚实和正直作为
行为准则，做一个受人尊敬的、具备社
会责任和社会价值的优秀企业公民。我
们每个人不仅要对自己、对家庭负责，
而且要努力做一名合格的社会成员和
负责任的公司成员。
8 第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
9 第十六条 公司发行的股票，每股面值 第十七条 公司发行的面额股，以人民
人民币 1 元。 币标明面值。
10 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
74,036.0305 万股，均为普通股。 74,036.0305 万股，均为普通股。
11 第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
12 第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
13 第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份，但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
