证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-062
北京合众思壮科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2025 年 12 月 26 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件的方式发出，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补职工代表董事马冉茂先生为第六届董事会审计委员会委员，调整后的第六届董事会审计委员会委员为武龙先生、金勇军先生、马冉茂先生，其中武龙先生任召集人；上述委员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月二十七日
