证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-027
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 15 日在郑州市航空港区
兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电
子邮件的方式发出,会议应出席董事 8 人,实际参加董事 8 人。部分高管列席会议。会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议,以投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:
(一)关于聘任副总经理的议案
公司于近日收到贾晓丹女士的辞职报告申请辞去副总经理职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查资格,公司拟聘任崔晓军先生担任副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议;
2.公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议;
3.公司第五届董事会提名委员会第八次会议审查意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事会
二○二四年四月十六日