002295 深市 精艺股份

        广东精艺金属股份有限公司

          Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

  证券代码：002295    证券简称：精艺股份      公告编号：2021-010

            广东精艺金属股份有限公司

          第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议通知已于 2021 年 3 月 26 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体董事。

    2、召开方式：本次会议于 2021 年 3 月 31 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

    3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 4 月 1 日指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份
有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》详见 2021 年 4 月 1 日
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

        广东精艺金属股份有限公司

          Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                  广东精艺金属股份有限公司董事会
                                      2021 年 4 月 1 日