证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-004
广东精艺金属股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。
经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2026 年第
一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。
公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
同意选举余小丽为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副董事长简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意选举张书先生、卫国先生、蒋婷女士、彭坚先生、彭飞先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，其中张书先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举彭飞先生、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中彭飞先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
同意选举唐曼萍女士、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中唐曼萍女士担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举闵海涛先生、余小丽女士、唐曼萍女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中闵海涛先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋婷女士、彭坚先生、孔岩先生、杨翔瑞先生、史雪艳女士为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋婷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财务负责人简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任杨翔瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事会秘书简历详见附件。
杨翔瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书杨翔瑞先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄晓敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。证券事务代表简历详见附件。
黄晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券事务代表黄晓敏女士的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：huangxiaomin@jieagd.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
同意聘任廖慕龙先生为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。内审负责人简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2026 年 1 月 12 日
附件：
1、张书先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年3月至2003年3月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所试用期干部；
2003 年 3 月至 2005 年 9 月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所科员；
2005 年 9 月至 2010 年 10 月任四川省眉山市公安局东坡区分局科员（其间：2008
年 3 月至 2010 年 10 月任东坡区公安分局法制室副主任）；2010 年 10 月至 2011
年 5 月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010 年 10 月任干部监督训
练股股长）；2011 年 5 月至 2013 年 6 月任四川省眉山市东坡区委督查室主任；
2013 年 6 月至 2017 年 5 月任四川省眉山市东坡区砂管办主任（其间：2013 年 9
月任区国土资源分局党组成员；2014 年 9 月至 2016 年 5 月挂任太和镇党委副书
记）；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委书记（其间：
2020 年 12 月晋升一级主任科员）；2021 年 2 月至 2021 年 3 月任四川省眉山市东
坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长，多悦镇党委书记、一级主任科员；
2021 年 3 月 2023 年 12 月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书
记、局长、一级主任科员；2023 年 12 月至 2024 年 9 月任四川省眉山市东坡区
人力资源和社会保障局党组书记、局长、四级调研员；2024 年 9 月至今任四川省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任、四级调研员、兼区国防动员办公室主任。
张书先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
张书先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、余小丽女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 10 月至 2008 年 09 月任彭州市公安局办公室文职；2008 年 9 月至 2009
年 7 月任眉山中能铝业有限公司任行政部经理；2009 年 7 月至 2018 年 3 月历任
成都石化基地建设开发有限公司会计专员、行政专员、行政主管、子公司筹备组
成员及综合管理部部长；2018 年 3 月至 2023 年 7 月历任四川岷东城市建设开发
有限公司行政部融资部部长、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行
董事兼总经理；2023 年 8 月至 2024 年 12 月任四川岷东城市建设开发有限公司
副总经理、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行董事兼总经理（其
间 2024 年 4 月至 2024 年 12 月在眉山市岷东新区管理委员会工会联合会委员兼
女工委主任；2024 年 11 月至 2024 年 12 月在启辰商贸公司、亿禾农业发展公司
任执行董事兼总经理）；2024 年 12 月至今任眉山东坡国有资本投资运营集团有
限公司首席风控官（其间 2024 年 12 月至 2025 年 8 月任眉山东坡锦城供应链管
理有限公司董事、经理 2025 年 7 月至 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公
司首席风控官）；2025 年 9 月至今任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理（其间 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公司首席投资官）。
余小丽女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
余小丽女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、卫国先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 1 月至 1999 年 11 月，历任美的风扇公司技术工艺员、生产调度主管、MRP 主
管、采购生产主管；1999 年 12 月至 2002 年 5 月，历任美的家庭电器事业部配
件经理、东部区域中心经理、上海分中心经理、客户服务中心经理、贵阳分公司
经理；2002 年 6 月至 2010 年 7 月曾任美的环境电器事业部营销中心经理、营销
总监、制造部部长、管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长，空气清新机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长
