证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-060
广东精艺金属股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东发生了变
化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会拟进行换届。
公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第十一次会议（临时），审议通过了
《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会
换届选举第九届董事会独立董事的议案》等议案，并提请公司股东大会审议，现
将有关情况公告如下：
公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工董事）、
独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。经第八届董事会提名委员
会审查通过，董事会推荐张书先生、卫国先生、余小丽女士、蒋婷女士、彭坚先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会推荐彭飞先生、闵海涛先生、
唐曼萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。
独立董事彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士尚未取得独立董事资格证书，承诺
将参加最近一次独立董事培训。三名独立董事候选人中，唐曼萍女士为会计专业
人士。
若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任
高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
本次董事会换届事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举和独立董事选举的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。
公司第八届董事会非独立董事顾冲先生、李珍女士、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生在公司新一届董事会产生后，不再担任非独立董事职务；公司第八届董事会独立董事曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士在公司新一届董事会产生后，不再担任独立董事职务。截至本公告披露日，顾冲先生、李珍女士、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生、曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对顾冲先生、李珍女士、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生、曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
附件：候选人简历
非独立董事
1、张书先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年3月至2003年3月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所试用期干部；
2003 年 3 月至 2005 年 9 月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所科员；
2005 年 9 月至 2010 年 10 月任四川省眉山市公安局东坡区分局科员（其间：2008
年 3 月至 2010 年 10 月任东坡区公安分局法制室副主任）；2010 年 10 月至 2011
年 5 月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010 年 10 月任干部监督训
练股股长）；2011 年 5 月至 2013 年 6 月任四川省眉山市东坡区委督查室主任；
2013 年 6 月至 2017 年 5 月任四川省眉山市东坡区砂管办主任（其间：2013 年 9
月任区国土资源分局党组成员；2014 年 9 月至 2016 年 5 月挂任太和镇党委副书
记）；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委书记（其间：
2020 年 12 月晋升一级主任科员）；2021 年 2 月至 2021 年 3 月任四川省眉山市东
坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长，多悦镇党委书记、一级主任科员；
2021 年 3 月 2023 年 12 月任四川省眉山市东坡区人力资源和社会保障局党组书
记、局长、一级主任科员；2023 年 12 月至 2024 年 9 月任四川省眉山市东坡区
人力资源和社会保障局党组书记、局长、四级调研员；2024 年 9 月至今任四川省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任、四级调研员、兼区国防动员办公室主任。
张书先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张书先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、卫国先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 1 月至 1999 年 11 月，历任美的风扇公司技术工艺员、生产调度主管、MRP 主
管、采购生产主管；1999 年 12 月至 2002 年 5 月，历任美的家庭电器事业部配
件经理、东部区域中心经理、上海分中心经理、客户服务中心经理、贵阳分公司
经理；2002 年 6 月至 2010 年 7 月曾任美的环境电器事业部营销中心经理、营销
总监、制造部部长、管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长，空气清新机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长（电机、注塑、冲压、设备
动力等车间）；2010 年 8 月至 2011 年 1 月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公
司董事长助理；2011 年 1 月至 2013 年 11 月任芜湖精艺金属有限公司执行董事、
法定代表人；2011 年 1 月至 2017 年 1 月任本公司总经理、董事及法定代表人；
2011 年 2 月至 2017 年 3 月任芜湖精艺铜业有限公司的执行董事及法定代表人；
2011 年 1 月至 2019 年 5 月，历任本公司董事、董事长及法定代表人；2019 年 5
月至今任本公司总经理及法定代表人。
卫国先生持有公司股份 147,000 股，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
卫国先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、余小丽女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 10 月至 2008 年 09 月任彭州市公安局办公室文职；2008 年 9 月至 2009
年 7 月任眉山中能铝业有限公司任行政部经理；2009 年 7 月至 2018 年 3 月历任
成都石化基地建设开发有限公司会计专员、行政专员、行政主管、子公司筹备组
成员及综合管理部部长；2018 年 3 月至 2023 年 7 月历任四川岷东城市建设开发
有限公司行政部融资部部长、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行
董事兼总经理；2023 年 8 月至 2024 年 12 月任四川岷东城市建设开发有限公司
副总经理、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行董事兼总经理（其
间 2024 年 4 月至 2024 年 12 月在眉山市岷东新区管理委员会工会联合会委员兼
女工委主任；2024 年 11 月至 2024 年 12 月在启辰商贸公司、亿禾农业发展公司
任执行董事兼总经理）；2024 年 12 月至今任眉山东坡国有资本投资运营集团有
限公司首席风控官（其间 2024 年 12 月至 2025 年 8 月任眉山东坡锦城供应链管
理有限公司董事、经理 2025 年 7 月至 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公
司首席风控官）；2025 年 9 月至今任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理（其间 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公司首席投资官）。
余小丽女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
余小丽女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、蒋婷女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 8 月至 2018 年 2 月任眉山发展(控股)有限责任公司投融资管理部融资经理；
2018年2月至2020年6月任眉山发展(控股)有限责任公司资产管理部副主任(其
间:2019 年 7 月至 2020 年 6 月兼投融资管理部副主任)；2020 年 6 月至 2021 年
8 月任眉山发展(控股)有限责任公司金融事业部主任兼资产管理部副主任(2018
年 10 月至 2020 年 12 月兼西南联合产权交易所眉山分所总经理；2020 年 6 月至
2021 年 1 月兼投资发展部副主任)；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任眉山发展控股
集团有限公司金融事业部主任(2021 年 1 月至 2022 年 3 月兼眉山市汇通天下典
当有限责任公司执行董事、总经理)；2022 年 3 月至 2025 年 12 月任眉山市宏宇
资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理(2018 年 3 月至 2022 年 5 月兼眉
山发展公司职工监事；2018 年 5 月至 2022 年 5 月兼眉山岷江东湖饭店董事；2022
年 3 月至 2023 年 6 月兼眉山发展控股集团有限公司金融事业部主任；2023 年 6
月至 2025 年 12 月兼眉山发展控股集团有限公司总经理助理。
蒋婷女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
蒋婷女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
