证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-063
广东塔牌集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25
日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第一次会议（会议在当天召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。会议由过半数董事推举董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9位，实际出席董事 9 位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副
董事长的议案》
董事会选举钟朝晖先生为公司第七届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会董事任期相同。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟烈华先生为公司终身名誉董
事长的议案》
钟烈华先生系公司的核心领军人物，他带领公司紧紧抓住国家改革开放及行业发展的历史性机遇，推动公司实现跨越式发展并于 2008 年 5 月成功在深圳证券交易所上市。自公司上市以来至第三届董事会其一直担任公司董事长，并担任第四届、第五届、第六届董事会名誉董事长，2018 年被授予“改革开放 40 周年广东省优秀企业家”荣誉称号。为传承其优秀的、丰富
的管理理念，继续对公司的发展战略、文化传承与长远发展等方面给予指导和帮助，董事会决定聘任其为公司终身名誉董事长，为履职产生相关的费用由公司承担，但不在公司领取薪酬。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会成
员组成的议案》。
第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，
战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、李伯侨先生、徐志锋先生、张宇洵先生、李斌先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。
审计委员会由刁英峰先生、李伯侨先生、李斌先生三名董事组成，刁英峰先生任审计委员会主任。
提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士五名董事组成，曾玉霞女士任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李伯侨先生、曾玉霞女士三名董事组成，李伯侨先生任薪酬与考核委员会主任。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司总经理并兼
任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任赖宏飞先生(简历见附件)为公司总经理并兼任董事会秘书，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算，并担任公司法定代表人。
总经理、董事会秘书薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。
董事会秘书赖宏飞先生联系方式：
办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：mzjllhf@126.com
办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟华胜先生为公司常务副总经
理的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任钟华胜先生(简历见附件)为公司常务副总经理，任期三年，
自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。
常务副总经理薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的
议案》
经总经理提名，董事会同意聘任刘延东先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。
副总经理薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任李崇辉先生为公司副总经理的
议案》
经总经理提名，董事会同意聘任李崇辉先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。
副总经理薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘青先生为公司财务负责人的
议案》
经总经理提名，董事会同意聘任刘青先生(简历见附件)为公司财务负责人，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。
财务负责人薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）和公司薪酬制度有关规定执行。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任丘增海先生为公司审计部部长
的议案》
经第七届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任丘增海先生(简历见附件)为公司审计部
部长，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟昊先生为公司证券事务代表
的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任钟昊先生(简历见附件)为公司证券事务代表，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。
证券事务代表钟昊先生联系方式：
办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：tp@tapai.com
办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2026 年生产经营计划>的议案》
（一）企业经营目标
1、净利润目标：实现产销水泥 1,600 万吨，全集团净利润目标 5.3 亿元。
2、2026 年主要思路和措施
（1）全面加强极致降本工作，推动成本管控系统化、精细化、常态化，细化各业务单元及层级考核指标，压实责任传导压力，实现成本水平有效控制与竞争能力实质提升。
（2）推进塔牌智慧工厂研发工作，全面落实 AI 大模型开发应用战略，构建"云端控制面+
厂区边缘计算+自动化运维与 AI 工作流"工业 4.0 体系，重点开展降碳技术研究应用、MPC 人
才技术储备、IT 基础设施建设、自动化运维与 AI 工具培训普及。
（3）夯实水泥主业根基，通过强化资源保障确保石灰石稳定供应，加强生产组织和质量管理优化产品结构，加速绿色转型与数智赋能实施技术改造，深化品牌建设与实施科学营销提升市场竞争力。
（4）培育发展多元业务，做大环保业务加快项目建设与市场开拓，加快发展新能源业务推进光伏发电项目，加快推进投资业务发展聚焦优质投资项目。
（5）整合提升混凝土业务，全资控股企业着力提升销量严控应收账款，参股企业灵活推进股权整合，加强机制砂石项目运营管理。
（6）加强人力资源管理，激活组织活力，健全干部交流轮岗机制、推行末位调整，健全薪酬与考核体系构建差异化薪酬制度，加强人才培养推进人才梯队建设。
（7）发挥物资采购效力，围绕"降本、稳供、强链、控险"目标推进绿色采购体系建设，强化市场研判与战略采购能力，优化供应链结构推进数字化采购。
（8）创造财务管理价值，加强会计核算和会计监督，提高财务信息质量，加快财务信息化体系建设，深化业财融合，有效支撑经营决策。
（9）维护资本市场形象，完善公司治理，提升信息披露质量，加强 ESG 管理和投资者关系，增强市场信任与回报。强化合规风控和舆情应对，维护公司声誉与市值。
（10）加强廉洁履职管理，严格落实廉洁履职管理主体责任构建"亲清"工作关系，强化依法依规决策和团队监督管理。
（11）建设优秀企业文化，弘扬"团结、求实、奉献、创新"企业精神，加强规章制度宣贯强化制度执行力，构建和谐劳动关系履行社会责任。
《2026 年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
附件：相关人员简历
赖宏飞先生：男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999
年 3 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013 年 5 月先后
任本公司财务管理中心主任助理、副主任；2013 年 5 月至 2025 年 12 月，任本公司财务总监；
2018 年 5 月至 2025 年 12 月任本公司副总经理；2016 年 12 月至今任本公司董事；2021 年 6
月至今任本公司董事会秘书。
赖宏飞先生持有公司股票 157,100 股，不属于“失信被执行人”，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟华胜先生：男，1971 年 11 月出生，大专学历。1992 年 10 月至 2015 年 6 月，先后在文
福水泥厂、鑫达旋窑、金塔水泥、惠州塔牌任职，先后担任车间副主任、车间主任、生产部长、
副经理、经理、党总支书记等职务；2014 年至 2016 年任本公司总经理助理；2015 年 7 月起至
2022 年 12 月先后担任本公司蕉岭分公司万吨线项目筹建常务副总指挥、筹建总指挥、经理、
党总支书记。2022 年 12 月至 2025 年 12 月任本公司副总经理。
钟华胜先生持有公司股票 69,200 股，不属于“失信被执行人”，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘延东先生：男，1976 年 9 月出生，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 10 月，先后在金
塔水泥、鑫达旋窑、本公司总工程师室任职，先后任质检员、技术员、助理工程师、工艺工程
师；2006 年 11 月至 2008 年 10 月在惠州塔牌任工艺副总工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12
月在福建塔牌先后任筹建总工程师、生产副经理；2014 年 1 月至 2015 年 12 月任本公司工艺
副总工程师；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任本公司工艺首席工程师，兼任本公司蕉岭分公司
万吨线筹建副总指挥、常务副总指挥；2020 年 1 月至今任本公司副总经理。
刘延东先生持有公司股票 58,200 股，不属于“失信被执
