广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告
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证券代码： 002133 证券简称：广宇集团 公告编号： (2018)035
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议
通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出， 会议于2018年4月26日上午9时在
杭州市平海路8号公司508会议室召开， 会议由董事长王轶磊先生主持， 应参加会
议董事9人，实到9人。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：
一、关于《 2017 年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《 2017 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2017
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事姚铮先生、何美云女士、张淼洪先生分别向董事会提交了《独
立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职，具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于《 2017 年度总裁工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《 2017年度总裁工作报告》。
表决结果： 同意9票， 反对0票， 弃权0票。
三、 关于《会计政策变更》的议案
本次会议审议并通过了关于《会计政策变更》的议案。公司董事会认为本次
会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企
业会计准则》及相关规定。
表决结果： 同意9票， 反对0票， 弃权0票。
《 广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（ 2018-037号公告） 全
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文 详 见 2018 年 4 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于《 2017 年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《 2017 年度财务报告》， 通过了立信会计师事务所出
具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意9票， 反对0票， 弃权0票。
立信会计师事务所出具的《 广宇集团股份有限公司 2017 年度审计报告》全
文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
五、关于《 2017 年年度报告》和《 2017 年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《 2017 年年度报告》和《 2017 年年度报告摘要》，同
意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意9票， 反对0票， 弃权0票。
《 2017 年年度报告摘要》（ 2018-038 号公告） 全文详见 2018 年 4 月 27 日的
《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。《 2017 年年度报告》
（ 2018-039 号公告） 全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
六、 2017 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度公司合并报表净利
润为 189,978,786.63 元，母公司报表净利润 106,491,890.25 元，按母公司净利
润 的 10 ％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 10,649,189.03 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
1,030,060,752.87 元，扣除 2016 年度利润分配 61,931,534.00 元后，本年度可
供股东分配的利润为 1,147,458,816.47 元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，
公司将以 2017 年 12 月 31 日总股本 774,144,175 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 0.80 元（含税），共计将派发现金红利 61,931,534.00 元（含税）。
本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。
本利润分配预案遵循了《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》文
件的精神， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。
若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独 立 董 事 对 该 分 配 预 案 出 具 了 独 立 意 见 ， 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《 2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议并通过了《 2017 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
《2017 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》， 同意提请
公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
公司《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（ 2018-040 号公告）
全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该专项报告出
具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 立信会计
师 事 务 所 对 本 事 项 出 具 了 鉴 证 报 告 ， 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。 保荐机构招商证券对本事项发表了专项核查意
见，全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017 年度审计工作的总结
报告》的议案
本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017 年度审
计工作的总结报告》。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
十、关于续聘会计师事务所的议案
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，
费用为 100 万元， 同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（ http://www.cninfo.com.cn）。
十一、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资
额度的议案》。根据2018年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营
安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的
规定范围内， 提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额
度进行以下授权：
1、 授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股
东大会决议之日止， 批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收
购购买经营性土地）的金额合计不超过60亿元人民币。
2、 授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股
东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购
买的经营性土地的房地产项目公司）的投资不超过60亿元人民币。
同意提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同
意公司自 2017 年年度股东大会决议之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日
止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将
该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
