证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-071
苏州固锝电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴炆皜先生。
6、会议股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 448 人，代表股份 192,916,186 股，占公司有表决权股份总数
的 23.8001％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 187,344,255 股，占公司有表决权股份总数的
23.1127％。
通过网络投票的股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的
0.6874％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6874％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 447 人，代表股份 5,571,931 股，占公司有表决权股份总数的
0.6874％。
2、公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上的方式出席或列席了本次会议；公司聘请的律师通过现场的方式出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：
提案 1.00 关于变更注册资本、增加董事席位并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 189,331,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418％；反对 3,553,918
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8422％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 1,987,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6647 ％ ； 反 对
3,553,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7825％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5528％。
本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,379,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1668％；反对 3,474,118
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8008％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意 2,035,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5280 ％ ； 反 对
3,474,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3503％；弃权 62,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1217％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意 189,404,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1795％；反对 3,475,718
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8017％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 2,059,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9695 ％ ； 反 对
3,475,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3791％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6515％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 189,401,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1783％；反对 3,478,118
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8029％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意 2,057,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9264 ％ ； 反 对
3,478,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4221％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6515％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 189,380,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1672％；反对 3,473,618
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8006％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％。
中小股东总表决情况：
同意 2,036,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5441 ％ ； 反 对
3,473,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3414％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1145％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意 189,446,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2013％；反对 3,430,718
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7783％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 2,101,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7232 ％ ； 反 对
3,430,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5714％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7053％。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数:187,446,025 股
7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数:190,491,539 股
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：关于提名古媚君女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数:101,770 股
7.02.候选人：关于提名李莎女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数:3,147,284 股
表决结果：该议案为累积投票议案，经出席股东大会股东审议通过，古媚君女士、李莎女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：夏青青、周伟希
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十八日
