证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-063
苏州固锝电子股份有限公司
关于变更注册资本、增加董事席位
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第八
届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席位并修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本
经公司 2022 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第
六次临时会议和 2022 年 10 月 19 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项，拟向激励对象授予 604.80 万份股票期权。
自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日期间，部分激励对象累计行权 199,200
份，公司股本增加 199,200 股。经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会批准，
公司总股本由 807,886,616 股变更至 808,085,816 股，注册资本由 807,886,616 元变更
为 808,085,816 元，并及时完成了相应的工商变更手续。
自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，部分激励对象累计行权 2,244,600 份，
公司股本增加 2,244,600 股,公司股本总数将由 808,085,816 股变至 810,330,416 股，注
册资本将由 808,085,816 元变更为 810,330,416 元。
二、增加董事席位
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事分别为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
三、修订《公司章程》及其附件
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易
所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》。本次修订主要包括：公司注册资本变更、股东大会改为股东会、取消监事会并监事会的职权由董事会审计委员会行使；董事会战略委员会调整为“董事会战略和可持续发展（ESG）委员会”；新增“控股股东和实际控制人”章节等。本次《公司章程》修订对照表详见附件，仅 “股东大会”修订为“股东会”的、新增和删减部分章节条款引起的《公司章程》原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整的，不再逐条列示。
公司《股东大会议事规则》《股东大会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》作为章程的附件相应修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》，公司《监事会议事规则》相应废止。
四、相关授权事项
拟提请股东大会授权董事会负责向公司登记机关办理前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
附件：《苏州固锝电子股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和其 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
他有关规定，制订公司章程。 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股 资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关 份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成 规定采取发起设立方式、由原中外合资经营企业苏 立的股份有限公司（以下简称公司）。
州固锝电子有限公司整体变更设立的股份有限公 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经
司。 贸二函[2002]765 号《关于同意设立苏州固锝电子
公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立， 经贸二函[2002]765 号《关于同意设立苏州固锝 在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法
电子股份有限公司的批复》批准，以发起方式 人 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
设立，在国家工商行政管理总局注册登记，取 91320000608196080H ）
得企业法人营业执照（执照号：企股国字第
000940）。
第三条 公司于2006 年10 月18 日经中国证券 第三条 公司于 2006 年 10 月 18 日经中国证券监
监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币
民币普通股 3800 万股。全部为境内投资人以人 普通股 3800 万股，于 2006 年 11 月 16 日在深圳
民币认购的内资股。于 2006 年 11 月 16 日在深 证券交易所上市。
圳证券交易所上市。
第四条 公司名称 第四条 公司注册名称：苏州固锝电子股份有限公
中文全称：苏州固锝电子股份有限公司 司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS COMPANY LTD。
英 文 全 称 ： SUZHOU GOODARK ELECTRONICS
COMPANY LTD.
第五条 公司住所 第五条 公司住所：江苏省苏州市通安开发区通锡
公司住所：江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 路 31 号。邮政编码：215153。
号。邮政编码：215002
第六条 公司注册资本为人民币 80808.5816 万 第六条 公司注册资本为人民 81033.0416 万元。
元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 资产对其债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。
第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本
章程规定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：用传统家文化治理 第十四条 公司的经营宗旨：用传统家文化治理公公司并按照圣贤智慧永续经营企业，使用国际 司并按照圣贤智慧永续经营企业，专注于半导体上先进技术、设计、制造和销售各类半导体芯 分立器件和集成电路封装测试领域，使用国际先片、硅整流二极管、三极管、大电流硅
