证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-028
山东太阳纸业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李娜女士
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日（现场股
东会结束当日）下午 15:00。
6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。
8、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
代表股份数量 占公司有表决权
项目 股东类型 人数 （股） 股份总数比例
（%）
出席现场会议的
股东及股东授权 1 1,204,135,782 43.0890
委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 416 455,286,299 16.2920
合计 417 1,659,422,081 59.3810
出席现场会议的
中小股东（除单独或合计 股东及股东授权 0 0 0
持有公司 5%以上股份的 委托代表
股东及公司董事、监事、 通过网络投票出
高级管理人员以外的其他 席会议的股东 416 455,286,299 16.2920
股东）出席情况
合计 416 455,286,299 16.2920
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 1,657,979,277 1,435,704 7,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9131 0.0865 0.0004
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 453,843,495 1,435,704 7,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 99.6831 0.3153 0.0016
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权0股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。 2、逐项审议并通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 1,622,699,980 36,710,901 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7871 2.2123 0.0006
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 418,564,198 36,710,901 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 91.9343 8.0633 0.0025
份总数（%）
注1：因未投票默认弃权4,000股。
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 1,622,618,105 36,792,376 11,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7821 2.2172 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 418,482,323 36,792,376 11,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 91.9163 8.0812 0.0025
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 1,622,618,005 36,792,376 11,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7821 2.2172 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 418,482,223 36,792,376 11,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 91.9163 8.0812 0.0026
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
2.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 1,622,699,480 36,711,401 11,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7870 2.2123 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 418,563,698 36,711,401 11,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 91.9342 8.0634 0.0025
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
2.05 《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 1,622,727,080 36,683,401 11,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.7887 2.2106 0.0007
注1：因未投票默认弃权4,000股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权1
表决票数（股） 418,591,298 36,683,401 11,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 91.9402 8.0572 0.0025
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4,000 股。
2.06 《关于修订公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》
该议案的表决结果为：
项目
