股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-060
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行修订调整。
取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
章程修订前 章程修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称“《证券法》”）及其他有关 下简称“《证券法》”）及其他有关规定，规定，制订《江苏泰慕士针纺科技股份有 制订《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章限公司章程》（以下简称“本章程”） 程》（以下简称“本章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，董事长为代表公司执行公司事务的
董事。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
—
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范股东之间权利义务关系的具有法律约束力 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股的文件，对公司、股东、董事、监事、高 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文级管理人员具有法律约束力的文件。依据 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高
管理人员。 级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
财务总监。 负责人。
第十三条 根据中国共产党章程的规定，公司
设立中国共产党的组织，开展党的活动，建
— 立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
保障党组织的工作经费。公司为党组织开展
活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
具有同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十条 公司或（包括公司的附属企业） 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照公司章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依依照法律、法规的规定，经股东大会分别 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股票； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股票； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
会批准的其他方式。 批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下可以依照 第二十五条 公司在下列情况下可以依照法法律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
激励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
转换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
益所必需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六 公司收购本公司股份，可以通过公过公开的集中交易方式，或者法律、法规 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
和中国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份公司股份的，应当通过公开的集中交易方 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公公司股份的，应当经股东大会决议；因第 司股份的，应当经股东会决议；因第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收的情形收购本公司股份的，可以依照本章 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或程的规定或者股东大会的授权，经三分之 者股东会的授权，经三分之二以上董事出席
二以上董事出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司司股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
