股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-066
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员
会委员、聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第三届董事会。
2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，具体成员如下：
董事长：黄兆斌先生
非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、
独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生
职工代表董事：陈静女士
公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事郑哲兰女士、黄光明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书及深圳证券交易所独立董事培训证明，吴卫宏先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培
训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历见附件。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成人员如下：
审计委员会由简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生组成，其中黄光明先生担任召集人。
战略委员会由黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生组成，其中黄兆斌先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士组成，其中吴卫宏先生担任召集人。
提名委员会由黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生组成，其中郑哲兰女士担任召集人。
上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：杨敏女士
副总经理：陈静女士
财务负责人：潘国亮先生
董事会秘书：王霞女士
上述高级管理人员经公司2025年董事会提名委员会第二次会议资格审查，其中财务负责人任职资格经公司2025年审计委员会第六次会议审查。上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件）
公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
四、董事会秘书的联系方式
联系人：王霞
通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号
邮政编码：226572
办公室电话：0513-877770989
传真号码：0513-87505566
电子邮箱：tmscw@nttms.com
五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事田凤洪先生不再担任公司董事、财务总监职务、其仍在公司担任其他职务；公司第二届董事会独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；汪敏女士不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，田凤洪先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股本 0.05%，傅羽韬先生、蔡卫华先生未直接或间接持有公司股票；汪敏女士直接持有公司股票 80,000 股，占公司总股本 0.07%。
鉴于公司已不再设置监事会，公司第二届监事会主席蔡美芳女士、监事唐蓉蓉女士、职工代表监事左宗华先生任期届满后不再担任公司监事职务，蔡美芳女士、唐蓉蓉女士、左宗华先生仍在公司担任其他职务。前述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、业务规则关于减持股份的规定和做出的公开承诺。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 1 日
附件：第三届董事会非独立董事简历
黄兆斌先生，1971年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工学学士学位。1994.08-2019.12历任广州市东方红印刷公司技术员，广州照相制版厂厂长助理、副厂长，广州包装印刷集团有限责任公司生产管理部副部长、部长，广州新华印务有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记，广州包装印刷集团有限责任公司总经理助理、文化创意事业部总经理，广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长助理(挂职)、运营部副部长、部长，广州市日用化学研究所有限公司董事长，广州市浪奇实业股份有限公司董事，广州市塑料工业集团有限公司董事、董事长，广州太平洋马口铁有限公司董事、副董事长，广州市安全生产和应急管理服务协会理事，广州市职业安全健康协会理事，广州轻工学会理事长，广州轻工业行业协会会长，广州轻工工贸集团有限公司总经理助理。2019.12至今任广州轻工工贸集团有限公司党委委员、副总经理，兼任美赞臣营养品（中国）有限公司董事、副董事长，广州冷冻食品有限公司董事、副董事长（卸任办理变更中，预计10月完成变更），广州市二轻集体企业联社理事会理事、常务理事、主任。现任公司董事长。
截至本公告披露日，黄兆斌先生未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及关联公司担任职务外，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄兆斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
磨莉女士，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师、经济师。2001 年 7 月至 2001 年 11 月任职广东燕塘生化药业有限
公司研究开发部技术员，2001 年 11 月至 2002 年 12 月任职广州雅姿精化公司生
物工程中心工作，2002 年 12 月至 2008 年 1 月历任浪奇实业股份公司研究所研
发助理、行政部职员，2008 年 1 月至 2022 年 2 月历任广州轻工工贸集团有限公
司投资发展部管理人员、投资发展部科长、投资发展部部长助理、投资发展部副部长，2022 年 2 月至今任职广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长。现任公司董事。
截至本公告披露日，磨莉女士未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司担任职务外，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。磨莉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简玮仪女士，1972 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级会计师。1991 年 7 月至 2000 年 12 月历任广州电池厂财务部会
计、财务部副经理，2000 年 12 月至 2016 年 2 月历任广州市虎头电池集团有限
公司财务部副经理、经理、公司董事、副总经理，2016 年 2 月至 2019 年 3 月任
职广州轻出集团股份有限公司财务总监、财务部经理，2016 年 12 月至 2019 年 3
月任职广州轻出集团股份有限公司公司董事，2019 年 3 月至 2020 年 9 月任职广
州市虎头电池集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2019 年 5 月至 2020 年
9 月任职广州市虎头电池集团有限公司副董事长，2020 年 9 月至今任职广州纺织工贸企业集团有限公司党委书记、董事长。现任公司董事。
截至本公告披露日，简玮仪女士未直接或间接持有公司股份。除在公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司关联公司担任职务外，与其他持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。简玮仪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陆彪先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级经济师，南通市第十四届、十五届人民代表大会代表，江苏省纺织服装优秀
企业家。1980 年至 1992 年任职于如皋市食品罐头厂实罐分厂，1992 年至 2019
年历任泰慕士有限市场部部长、副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任公司董事，子公司六安英瑞针织服装有限公司董事长，股东如皋新泰投资有限公司董事长、总经理，股东南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。
截至本公告披露日，陆彪先生直接持有公司股份 1080 万股, 占比 9.
