证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-080
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合方式召开。
一、会议通知公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 12 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）和《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-078）。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 14：30 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 2,946,265,910
股，占上市公司总股份的 79.2775％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 2,794,933,261
股，占上市公司总股份的75.2055％。通过网络投票的股东38人，代表股份 151,332,649 股，占上市公司总股份的 4.0720％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份152,783,749股，占上市公司总股份的 4.1111％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,451,100 股，
占上市公司总股份的 0.0390％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 151,332,649 股，占上市公司总股份的 4.0720％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 2,946,088,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 177,335 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 152,606,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8839％；反对 177,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 2,946,088,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 177,335 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 152,606,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8839％；反对 177,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 2,946,088,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 177,335 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 152,606,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8839％；反对 177,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（四）审议《关于发行公司债券的议案》
总表决情况：同意 2,946,088,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 177,335 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：余洪彬、何尔康。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
（一）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
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